Тег

отмывание денег

  • Все
  • Самые читаемые
  • Самые обсуждаемые
Найдено материалов: 5
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре

Русские деньги очерняют Кипр

Кипр хочет избавиться от ярлыка места сомнительных инвестиций и отмывания «черных российских денег». Но Россия ощутимо присутствует в кипрских буднях. На этом маленьком островке в Средиземном море на постоянной основе живут примерно 40 тысяч русских, а российская элита предпочитает держать свои деньги за пределами страны. Вдобавок на Кипре проводится программа «деньги за паспорт».

Dagens Industri logoDagens Industri, Швеция
81420
00
Оружейный ствол на фоне флага Украины

Как Украина зарабатывает на контрабанде оружия

Ситуация на Украине

OCCRP опубликовал расследование, в котором говорится, что европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток, используя оборонные предприятия Украины в качестве главных посредников и «отмывочных» баз, чтобы скрыть происхождение товара. Днем ранее в поставках оружия Южному Судану Киев обвинила правозащитная организация Amnesty International.

Страна.uaСтрана.ua, Украина
173167
00
Российский миллиардер Геннадий Тимченко

Методы завоевания нефтяного рынка Конго

Успех созданной Геннадием Тимченко компании Gunvor в Конго был недолгим, но очень прибыльным как для самой компании, так и для посредников, и руководства режима Браззавиля. Миллионы и даже миллиарды долларов были перечислены и прикарманены в результате множества туманных операций. Это показательный пример коррупционной деятельности западных предприятий в Африке.

Le Monde logoLe Monde, Франция
21207
00
Главное здание ФСБ России в Москве

Криминальный интернационал

Российское государство в высокой степени криминализировано, а взаимное проникновение криминального «подпольного» мира и политического «верхнего мира» привели режим к тому, что время от времени он использует криминал как инструмент правления. Базирующаяся в России организованная преступность и действующие в Европе преступные группировки используются в самых разных целях.

логотип European Council on Foreign RelationsEuropean Council on Foreign Relations, Бельгия
124243
00
Сторонники движения «Хезболла» на марше в день Ашуры

Союзник России отмывает деньги и торгует наркотиками

Ситуация на Ближнем Востоке

Сложные времена требуют непростых решений. Когда-то «Хезболла» получала деньги только от Ирана и занималась продвижением его геополитических интересов. Теперь эта организация больше похожа на международную мафию, которая незаконно переводит деньги своим многочисленным сторонникам в нестабильных государствах Африки и вместе с колумбийскими картелями торгует наркотиками.

NoonpostNoonPost, Египет
41881
00
Найдено материалов: 5
Оружейный ствол на фоне флага Украины

Как Украина зарабатывает на контрабанде оружия

Ситуация на Украине

OCCRP опубликовал расследование, в котором говорится, что европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток, используя оборонные предприятия Украины в качестве главных посредников и «отмывочных» баз, чтобы скрыть происхождение товара. Днем ранее в поставках оружия Южному Судану Киев обвинила правозащитная организация Amnesty International.

173167
00
Главное здание ФСБ России в Москве

Криминальный интернационал

Российское государство в высокой степени криминализировано, а взаимное проникновение криминального «подпольного» мира и политического «верхнего мира» привели режим к тому, что время от времени он использует криминал как инструмент правления. Базирующаяся в России организованная преступность и действующие в Европе преступные группировки используются в самых разных целях.

124243
00
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре

Русские деньги очерняют Кипр

Кипр хочет избавиться от ярлыка места сомнительных инвестиций и отмывания «черных российских денег». Но Россия ощутимо присутствует в кипрских буднях. На этом маленьком островке в Средиземном море на постоянной основе живут примерно 40 тысяч русских, а российская элита предпочитает держать свои деньги за пределами страны. Вдобавок на Кипре проводится программа «деньги за паспорт».

81420
00
Сторонники движения «Хезболла» на марше в день Ашуры

Союзник России отмывает деньги и торгует наркотиками

Ситуация на Ближнем Востоке

Сложные времена требуют непростых решений. Когда-то «Хезболла» получала деньги только от Ирана и занималась продвижением его геополитических интересов. Теперь эта организация больше похожа на международную мафию, которая незаконно переводит деньги своим многочисленным сторонникам в нестабильных государствах Африки и вместе с колумбийскими картелями торгует наркотиками.

41881
00
Российский миллиардер Геннадий Тимченко

Методы завоевания нефтяного рынка Конго

Успех созданной Геннадием Тимченко компании Gunvor в Конго был недолгим, но очень прибыльным как для самой компании, так и для посредников, и руководства режима Браззавиля. Миллионы и даже миллиарды долларов были перечислены и прикарманены в результате множества туманных операций. Это показательный пример коррупционной деятельности западных предприятий в Африке.

21207
00