Представители бизнесмена Геннадия Тимченко готовятся отреагировать на статью в Wall Street Journal, в которой говорится о начале расследования в США дела об отмывании средств нефтетрейдинговой компанией Gunvor.
Как сообщил Русской службе Би-би-си директор по коммуникациям международной инвестиционной компании Volga Group, основным акционером которой является Геннадий Тимченко, заявление будет сделано в ближайшее время.
В среду американское издание сообщило, что прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и министерство юстиции США подозревают компанию, которую основал Тимченко, в незаконных финансовых операциях.
Следствие предполагает, что нефтетрейдер мог проводить через платежную систему США средства, связанные с коррупционными сделками в России.
Издание ссылается на источник, близкий к расследованию, по словам которого зарегистрированная в Швейцарии компания закупала нефть у ОАО «Роснефть» по заниженным ценам, перепродавала ее, а затем через третьи лица отмывала доходы.
В пресс-службе компании «Роснефть» заявили Би-би-си, что не комментируют эту информацию. Телефон головного офиса компании Gunvor в четверг утром не отвечал.
Еще до санкций
В марте этого года, незадолго до введения против него санкций американским министерством финансов, Геннадий Тимченко продал свою долю акций в Gunvor сооснователю компании Торбьерну Торнквисту.
Но в расследовании, о котором пишет WSJ, речь идет о финансовых операциях, проводимых еще до введения санкций против бизнесмена, который считается близким другом российского президента Владимира Путина.
Переводы денежных средств будут расцениваться как преступное отмывание денег, если будет установлено, что эти средства получены незаконно — например, в результате не учтенной распродажи государственных активов, таких как нефть, отмечает Wall Street Journal.
Следователи также проверяют, не фигурируют ли в этих сомнительных операциях личные средства Владимира Путина, сообщил изданию информированный источник.
Министерство финансов США ранее заявляло, что президент Путин лично инвестировал в Gunvor и, возможно, имеет доступ к фондам нефтетрейдера.
Кремль и руководство компании отрицают эти заявления американского минфина.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Лучшие
Показать новые комментарии (0)
Все комментарии

| 0
президент Путин лично инвестировал в Gunvor Какая наглая ложь! Наш Незаменимый инвестировал только в стерхолет и в праздники кожаных старперов на мопедах. Раскрыть всю ветку (6 сообщений в ветке) 
| 0 кожаных старперов на мопедах. Обидели на дороге? ))) 
| 0
Щаз. Пусть только попробуют!:) 
| 0 Каждый судит в меру своей испорченности. Вы серьёзно считаете Путина нищебродом не способным инвестировать куда либо? 
| 0
нищебродом не способным инвестировать - Нет, он способен!!! (с)"Покровские ворота" 
| 0 Вот "Путин" с женой дают интервью у себя дома на нищебродком диване www.youtube.com/watch?v=Fib0ESKUJTM Обратите внимание на телевизор, мебель Согласно первому каналу - Путин (его двойник) - полный нищеброд 
| 0 старперов на мопедах. Лошадко, напомни читателям, какого ты года рождения, посмеемся... Или ты, как обычно, струсишь, виртуальное трепло? 
| 0 Следователи также проверяют, не фигурируют ли в этих сомнительных операциях личные средства Владимира Путина, сообщил изданию информированный источник. Кооператив "Озеро", становится болотом, которое скоро засыпят и сравняют с землей катерпиллеры. 
| 0
(американские) Следователи также проверяют, не фигурируют ли в этих сомнительных операциях личные средства Владимира Путина, сообщил изданию информированный источник. Читать далее: inosmi.r Нет ничего проще. Вызвать Президента России повесткой в прокуратуру Восточного округа Нью-Йорка и в министерство юстиции США для дачи показаний. В случае неявки - доставить. 
| 0 Вот тебе и правосудие по американски... Давным давно право и законность погребены под местью, личной заинтересованностью, коррупцией и ложью... К сожалению во всем мире давно не правит право и законность есть только на словах. Никому уже не нужны доказательства вины - презумпции невиновности просто не существует. Обвиняемый должен сам доказать свою невиновность и даже факты его невиновности не помогут, если за осуждение уже заплачено. 
| 0 молчание презрения В сети есть больше информации, и в частности, что прокуратура действует в рамках программы "Инициатива по возвращению похищенных активов" Посмотрел в сети, что это такое "Инициатива по возвращению похищенных активов", кто инициатор, история создания, ресурсы(есть только на английском) - это инструмент неоколониализма, хлам агонизирующей корпорации. В прочем как и все "суды" в Гааге и прочие структуры англосакской корпорации. Хорошие новости, война сегодня - это война идей, следует стоять на своём - справедливость, а не формальный расчёт и "большая жратва" - есть основа существования мира. В этой связи, не следует ни в коем случае играть по их правилам, вступать в препирательства на уровне вопросов корпорации - здесь уместно молчание презрения. У цивилизованного человека есть сверхчеловеческие обязанности. 
| 0 напоминаю Gunvor - единственный нефтетрейдер не принадлежащий англосаксам... 
| 0 о начале расследования в США дела об отмывании средств Да им по барабану за какие грехи наказывать. Выдумают или спровоцируют повод, а затем накажут любых неугодных США граждан любой страны, как Стросс Кана.
Показать новые комментарии (0)Ретро Град
ДГК
Засаленный АйПэд
ТульcкийТокарeв
inegeld
ассан Абдуррахман ибн Хоттаб
die_welt
svetlov
Antifa
в ответ(Показать комментарийСкрыть комментарий)