Мировое соглашение не влияет напрямую на предъявленные Майклу Калви уголовные обвинения, хотя, если основной спор между сторонами будет решен, дело против него может стать слабее.
МОСКВА. Акционеры российского банка «Восточный» в среду пришли к многомиллионному урегулированию спора, лежащего в основе уголовного дела против американского бизнесмена, арест которого в прошлом году по обвинению в мошенничестве подорвал уверенность иностранных инвесторов в ведении бизнеса в России.
Московская частная инвестиционная компания Майкла Калви Baring Vostok Capital Partners и ее партнер из банка «Восточный», который принадлежит российскому бизнесмену Артему Аветисяну, согласились отозвать свои иски друг к другу в российских и зарубежных судах, что может быть хорошим знаком в рамках уголовного дела против американского бизнесмена.
В заявлении банка «Восточный» говорится, что компания Baring Vostok заплатит более 32 миллионов долларов для урегулирования затянувшегося конфликта — одного из нескольких, — который был ключевым в деле Калви. Представители Baring Vostok отказались комментировать заявление или сумму.
Урегулирование спора напрямую не влияет на обвинения в отношении Калви, но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что с учетом выплаты денег и разрешением основного момента разногласий между сторонами, дело против американского бизнесмена становится слабее. В своем заявлении оба акционера отметили, что корпоративный спор не имеет отношения к уголовному делу.
Банк «Восточный», специализирующийся на потребительском кредитовании, особенно на Дальнем Востоке России, также заявил, что не планирует добиваться выплаты денег через суд: «После получения денег банк планирует отклонить все гражданские иски, поданные в рамках уголовного дела».
Арест Калви и его коллег в феврале 2019 года указал на риски ведения бизнеса в России и стал началом многомесячной борьбы по освобождению М. Калви представителями российского бизнес-сообщества, ориентированными на сотрудничество с Западом.
Официальные лица США говорят, что дело Калви было обсуждено с российскими официальными лицами в надежде добиться его освобождения, хотя публичные усилия были ограничены в попытке отделить его судьбу от напряженных американо-российских отношений.
Калви заявил в суде, что дело против него было сфабриковано отчасти для того, чтобы помочь Аветисяну получить контроль над банком «Восточный», что он и сделал в течение нескольких месяцев после ареста Калви.
Аветисян и другие акционеры Юниаструм Банка, который в 2016 году объединился с банком «Восточный», который тогда контролировался Калви, говорят, что американский бизнесмен пытался их обмануть. Предполагаемый обман, по их словам, был связан со сделкой, которую он совершил в то время, чтобы покрыть брешь в 2,5 миллиарда рублей, которая сейчас составляет около 32 миллионов долларов, в частности, на балансе банка «Восточный». В то время, как следует из документов, изученных The Wall Street Journal, обе стороны согласились на сделку, чтобы завершить слияние.
Американский бизнесмен и его коллеги отвергли обвинения и заявили, что уголовное дело было направлено на воспрепятствование арбитражному разбирательству, которое Калви инициировал против акционеров Юниаструм Банка в Лондоне по поводу безнадежных кредитов, выданных знакомым Аветисяна в период с момента проведения банком «Восточный» юридической проверки Юниаструма до завершения слияния.
Ранее в этом году следователи изменили обвинение против Калви с мошенничества на хищение. В среду прокуратура согласилась рассмотреть дело против американского бизнесмена. Дата первого слушания еще не назначена, но оно состоится до 13 ноября, когда истечет срок действия постановления в отношении Калви о домашнем аресте.
Калви сделал себе имя в России после распада Советского Союза, вкладывая деньги в перспективные российские компании задолго до прихода других западных инвесторов, и оставаясь одним из самых известных сторонников поддержки страны еще долгое время после ухудшения американо-российских отношений и введения санкций против Москвы.
В 2016 году Калви стремился продать свою долю в банке «Восточный» и выбрал Юниаструм Банк, принадлежащий Аветисяну, в то время многообещающему банкиру, который продвигал ведение бизнеса в России, поддерживая отношения с влиятельными государственными чиновниками, включая сына начальника главного управления внутренней разведки Федеральной Службы Безопасности (ФСБ).