Когда американские санкции в 2018 году нанесли удар по российскому классу миллиардеров, бухгалтерская фирма из Сингапура сделала секретное экспертное заключение о долге на 200 миллионов долларов одного из попавших под санкции олигархов.
Вердикт был суровый. Согласно выводам экспертной оценки, деньги задолжала компания, контрольным пакетом которой владел Олег Дерипаска. Как раз в это время его энергетическая и горнодобывающая империя страдала от санкций, введенных Соединенными Штатами против российских олигархов в ответ на «враждебную деятельность России по всему миру».
Активы Дерипаски были «в опасности из-за нестабильной политической ситуации, что продемонстрировал последний пакет санкций», написала в своей оценке бухгалтерская фирма. Вернуть даже небольшую часть из этого долга в 200 миллионов долларов «будет трудно, а то и невозможно», сделала она свое заключение.
Это означало потерю десятков миллионов долларов. Санкции и их последствия стали мощным ударом, который был ощутим во всех, даже самых тайных уголках российской клептократии.
Занимающиеся санкционной политикой американские официальные лица говорят, что посмотреть конфиденциальные книги учета попавших под санкции олигархов удается крайне редко, даже в обстановке секретности. Но подробности о «плохом» долге Дерипаски показаны в огромном массиве финансовых документов, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), которыми они поделились с The Washington Post («Вашингтон Пост») и другими средствами массовой информации. Это так называемое «Досье Пандоры», которое дает возможность подробно узнать о воздействии американских и европейских санкций на часть российской элиты в момент, когда такие карательные меры превращаются в излюбленное и сокрушительное оружие Вашингтона, у которого весьма враждебные отношения с Москвой.
За последние семь лет Соединенные Штаты и Европа ввели санкции против 800 с лишним физических и юридических лиц из России за их «враждебные» действия, включая аннексию Крыма, военное вторжение на Украину, покушения на убийство политических диссидентов, кибератаки против западных ведомств и организаций, а также попытки срыва американских выборов.
«Досье Пандоры» показывает, что санкции не просто нанесли удар по целям в России, но и вызвали серьезные денежные потери, которые распространились по взаимосвязанным финансовым сетям олигархов.
В досье содержатся материалы как минимум на 46 российских олигархов из списка миллиардеров Forbes. Среди них — Дерипаска и Геннадий Тимченко, сколотивший состояние на торговле нефтью. Там также есть люди, очень близкие к российскому президенту Владимиру Путину, в том числе его друг детства Петр Колбин, которого американские власти подозревают в хранении путинских активов на сотни миллионов долларов.
«Документы Пандоры» показывают, что Тимченко и Колбин после введения санкций изменили зарегистрированную структуру собственности офшорных компаний.
Но эти документы также подчеркивают ограниченность санкционного воздействия. Становится ясно, что российские деньги, как и прежде, в огромных количествах лежат на тайных счетах в разных странах мира, а Москва невозмутимо продолжает свои действия за рубежом. Россия по-прежнему владеет Крымом. В прошлом году был отравлен видный критик Кремля. А американские разведслужбы обвинили Москву в проведении новой атаки на президентские выборы в США.
Бывшие и действующие официальные лица из США рассказывают, что убытки и реакция, нашедшая отражение в документах, демонстрируют действенность финансового арсенала Запада. По их словам, принятые карательные меры влияют на расчеты Кремля, хотя и не всегда меняют его курс.
«Это показывает, что данные сети не являются неприкасаемыми, — сказала Джулия Фридландер (Julia Friedlander), занимавшая при Обаме и Трампе высокие должности в Министерстве финансов и в Белом доме. — Хотя санкции не всегда достигают крупных политических целей, они нарушают привычный образ жизни врагов, которые видят в наших финансовых рынках элемент своей власти и влияния».
Проигрышная драка на 200 миллионов долларов
53-летний Дерипаска вошел в семерку российских олигархов, против которых американское Министерство финансов в 2018 году ввело санкции. Удар был также нанесен по некоторым его компаниям, включая одного из самых крупных в мире производителей алюминия «Русал». Цель состояла в том, чтобы усилить давление на Кремль.
Последствия от таких мер могут быть очень серьезные. Санкции фактически блокируют наказанным доступ на мировые рынки, где преобладающей валютой является американский доллар, а также запрещают банкам и компаниям из США заниматься с ними бизнесом.
Министерство финансов сослалось на тесные связи Дерипаски с Кремлем и отметило, что в отношении этого человека «ведется следствие на предмет отмывания денег… его обвиняют в посягательстве на жизнь конкурентов по бизнесу, в незаконном прослушивании правительственного чиновника, а также в причастности к вымогательству и рэкету».
В 2016 году Дерипаска через компанию под названием A-Finance Ltd. выпустил долговое обязательство на 200 миллионов долларов, о чем свидетельствуют документы по этой сделке, включенные в «Досье Пандоры». Там не объясняется, почему российский миллиардер влез в такие долги, процентные выплаты по которым составляли 10 миллионов долларов в год.
Пресс-секретарь Дерипаски оспорила выдвинутые против него американские обвинения и отмахнулась от вопросов о долговом обязательстве. «Суд не признал обоснованным ни одно из выдвинутых против него обвинений в незаконной деятельности», — написала Лариса Беляева в своих ответах на письменные вопросы «Вашингтон Пост».
Беляева заявила, что «Дерипаска действительно владеет A-Finance Limited, но отрицает утверждения о незаконной деятельности этой компании».
«Досье Пандоры» показывает, что долговое обязательство было передано фирме-однодневке Saffron International Assets Ltd., которую в то время контролировал другой российский олигарх Евгений Новицкий. Это миллиардер, владеющий акциями одной из крупнейших в России сетей сотовой связи.
Согласно «Документам Пандоры», в 2017 году долговое обязательство сменило владельца, когда фирму Saffron приобрел известный российский финансист Кирилл Андросов в рамках «компенсационного соглашения» между ним и Новицким. Андросов работал старшим помощником у Путина, когда тот с 2008 по 2012 годы занимал пост премьер-министра, а потом ушел из правительства, занявшись созданием инвестиционных фондов и установив свое присутствие в Сингапуре.
Эти операции зафиксированы во внутренних документах сингапурской фирмы Asiaciti Trust, которая помогала 49-летнему Андросову и другим клиентам создавать компании, в том числе на Британских Виргинских островах, где была зарегистрирована Saffron.
В ноябре 2018 года Андросов выразил обеспокоенность по поводу побочного ущерба от санкций против Дерипаски. Через своего посредника он сообщил Asiaciti, что долговое обязательство Дерипаски «создает определенные репутационные риски всей структуре» его офшорных компаний, о чем говорится во внутреннем отчете Asiaciti об этом звонке.
В то время Saffron была частью совокупности компаний, которые контролировал Андросов, создавший взаимосвязанную структуру, о чем говорят графики и схемы из «Досье Пандоры». Его представитель попросил Asiaciti убрать фирму Saffron из этой паутины и перевести все акции Saffron на имя Андросова.
Руководство Asiaciti поначалу отнеслось к этой просьбе скептически, назвав ее «несколько неожиданной». Но в конечном итоге оно согласилось, что «целесообразно» изолировать Saffron от других компаний Андросова, о чем свидетельствуют материалы внутренних дискуссий руководства Asiaciti.
Эта компания в своем письменном заявлении отвергла обвинения в правонарушениях, однако отказалась рассказать о своих контактах и делах с Андросовым, объяснив это своим стремлением «соблюдать конфиденциальность и защищать персональные данные».
Спустя месяц, в декабре, сингапурская фирма финансовых услуг Abacus Capital сделала мрачную экспертную оценку проблемных активов в отчетности Андросова.
В своем отчете Abacus отметила, что стоимость долговых обязательств уже существенно снизилась, так как Saffron не сумела получить от Дерипаски никакого финансового обеспечения и гарантий возмещения. После этого Abacus занялась изучением неблагополучного состояния его активов. Цифры показывают, что акции его компаний, включая En+, резко опустились на мировых биржах с начала действия санкций. В итоге Abacus сделала вывод, что Андросов и Saffron сумеют получить не более 10% от той суммы, которую им должен Дерипаска. Прошло всего два года с момента выпуска долгового обязательства на 200 миллионов долларов, а оно уже стоило чуть больше 18 миллионов.
На просьбу дать комментарий Abacus не ответила.
Некоторые вопросы остаются без ответа, в том числе, почему Андросов с такой готовностью взял долг Дерипаски, не имевший финансового обеспечения. Документы показывают, что у Asiaciti возникли подозрения на сей счет, а также по поводу других аспектов коммерческой деятельности Андросова.
Asiaciti в конечном счете сделала вывод, что в действительности контроль над зарегистрированными на имя Андросова компаниями принадлежал Новицкому, объяснив свое заключение «отсутствием экономического смысла» в сделках между этими людьми.
На заседании правления в апреле 2019 года руководство Asiaciti решило, что обеспокоенность из-за этого дела превышает «приемлемый уровень риска», и заявило о необходимости разорвать отношения с Saffron и с другими компаниями Андросова, о чем говорится в отчете о заседании. Этот документ указывает на то, что Asiaciti также планировала сообщить властям о подозрительных транзакциях.
Валютное управление Сингапура провело аудит в Asiaciti, проверив, как фирма ведет счета, связанные с Андросовым, Новицким и другими людьми. Был сделан вывод, что компания слабо соблюдает действующие правила и правоприменительную практику, о чем говорится в отчете, попавшем в «Досье Пандоры».
Отвечая на письмо, направленное в Asiaciti Международным консорциумом журналистов-расследователей и «Вашингтон Пост», компания заявила о своей приверженности «высшим стандартам бизнеса» и сказала, что обеспечивает «полное соответствие своих операций требованиям законов и правил». Фирма подчеркнула, что в письме, где излагаются подробности из «Досье Пандоры», она обнаружила «множество несоответствий и отсутствие важных деталей». Конкретных примеров Asiaciti не привела.
Пресс-секретарь Дерипаски Беляева отвергла все предположения о скрытых мотивах и нечестных целях операций, связанных с фирмой A-Finance. «Невозможно поверить, что учрежденные Дерипаской компании, приносящие многомиллиардные доходы и соответствующие высшим стандартам корпоративного управления, могли заниматься таким мелким мошенничеством», — заявила она.
Андросов, у которого в резюме значится магистерская степень по бизнесу Чикагского университета, не откликнулся на просьбу дать комментарий, направленную на его личный адрес электронной почты, а также на адрес, указанный московской инвестиционной фирмой Altera Capital, где он является управляющим партнером.
Давая недавно интервью Австралийской вещательной корпорации, Андросов заявил, что санкции не навредили его бизнесу, и постарался приуменьшить степень их воздействия. Он сказал, что это «в большей степени политический инструмент», нежели «экономическое средство». «Большинство российских компаний работают вполне успешно даже в условиях санкций, действуя в разных частях мира, таких как Китай и Юго-Восточная Азия», — отметил он.
Маневры уклонения путинских приближенных
Другие документы из «Досье Пандоры» повествуют о двух близких соратниках Путина, знакомых с ним на протяжении десятилетий.
Критики обвиняют 68-летнего Тимченко в том, что он, воспользовавшись своими кремлевскими связями, накопил огромное состояние на нефтяной торговле, которое составляет почти 20 миллиардов долларов. Американские власти утверждают, что Путин является тайным инвестором компании Тимченко Gunvor Group, которая стала одним из крупнейших в мире нефтяных трейдеров. В 2014 году Тимченко заявил, что у Путина нет никаких долей, как бенефициарных, так и иных, в компании Gunvor.
Колбин и Путин были друзьями детства. Их отцы познакомились в 1950-х годах, о чем Колбин-старший рассказал как-то раз одной российской газете. Колбин-младший несколько лет работал мясником в петербургском магазине, а потом стремительно пошел в гору.
Бывшие и действующие официальные лица из США подозревают, что Колбин выполняет функцию одного из многочисленных «кошельков» Путина. Так называют надежных доверенных лиц, которые тайно регистрируют на свое имя его деньги и собственность.
Когда Соединенные Штаты ввели санкции против Тимченко и Колбина, они внесли изменения в свои офшорные счета, на что указывают документы из досье.
Тимченко и Колбин связаны с нефтяным предприятием под названием LTS Holdings, которое, согласно документам, находится на Британских Виргинских островах. Долгие годы LTS владели две фиктивные компании. Первая, Lerma Trading, в 2015 году была названа Министерством финансов США подставной фирмой Тимченко. Вторая, носящая название Southport Management Services Ltd., в документах не числится как компания Колбина, но отраженная в документах последовательность событий говорит о том, что он ее контролирует.
Такое двойное владение было стабильным почти 10 лет, пока против Тимченко в 2014 году не ввели санкции за «оказание финансовой, материальной и технологической помощи» российскому государству в момент аннексии Крыма, о чем говорится в заявлении Министерства финансов США.
Прошло несколько месяцев, и подставная компания Тимченко уже не числилась совладелицей LTS Holdings по документам из «Досье Пандоры». Неожиданно собственницей всех находящихся в обращении акций стала Southport Management.
В документе, где Колбин назван собственником-выгодоприобретателем LTS Holdings, указывается на то, что Southport Management все это время наверняка была его подставной компанией.
Все эти маневры не защитили ни LTS Holdings, ни Колбина. Годом позже Министерство финансов ввело против них санкции за связи с Тимченко.
Когда Тимченко и Колбин оказались под санкциями, занимавшаяся операциями LTS Holdings панамская юридическая фирма Alcogal сообщила властям Британских Виргинских островов о подозрительной деятельности, указав на то, что у Колбина и Тимченко в островной юрисдикции имеются счета, подвергнутые американским санкциям. Согласно документам, Alcogal отказалась выполнять функции агента LTS Holdings, сославшись на «неприемлемые для компании риски».
В своем подробном письменном сообщении эта фирма не стала конкретно отвечать на вопросы о ведении связанных с Колбиным и Тимченко счетов, однако указала следующее: «Мы отказываемся от обслуживания клиента в тех случаях, когда у нас появляются подозрения, что клиент причастен к отмыванию денег, финансированию терроризма и прочей противозаконной деятельности, когда клиент отказывается от полного содействия фирме, или когда фирма не в состоянии провести необходимую финансово-юридическую экспертизу клиента».
Но LTS Holdings продолжила свое существование, перейдя в другой офшор, о чем свидетельствует документ Alcogal, в котором нет подробностей.
Отдельные от «Досье Пандоры» регистрационные документы указывают на то, что в 2017 году LTS Holdings была зарегистрирована на Кипре, и что дочь Колбина — Татьяна Колбина — стала ее единственным акционером. Некоторые эксперты по России и московские журналисты считают, что Петр Колбин недавно умер. Но некрологов не было.
Родственники Колбина на просьбы дать комментарии не откликнулись. Представляющая интересы Тимченко лондонская юридическая фирма отказалась отвечать на вопросы об операциях с участием Колбина и LTS Holdings. Эта фирма под названием Carter-Ruck сообщила: «Позиция нашего клиента однозначная: он на всем протяжении своей карьеры и коммерческой деятельности неизменно действовал в полном соответствии с законом».
В последние годы американские санкции все чаще вынуждают россиян совершать маневры уклонения.
В 2014 году Министерство финансов подвергло санкциям друга детства Путина Аркадия Ротенберга, чьи строительные компании получили контракты стоимостью семь миллиардов долларов на строительство объектов для зимней Олимпиады в Сочи.
Тогда Ротенберг передал контроль над своими компаниями сыну Игорю. Министерство финансов в ответ ввело санкции против Ротенберга-младшего. Документы итальянского суда, переданные ICIJ в рамках проекта «Пандора», показывают, что у компаний сына внезапно возникли проблемы с оплатой по счетам.
Подчиненные Ротенберга в Москве и Испании в 2018 году вели переписку, обсуждая вопрос о пересмотре контрактов, чтобы убрать из них названия подвергшихся санкциям компаний и регулировать счета новой компании, которая пока еще в состоянии отправлять деньги.
Один из сотрудников в шутку спросил коллег, что им делать, если их поймают. «Запомните, парни, если меня арестуют, не приносите мне апельсины, — написал он, о чем свидетельствуют документы из досье. — Приносите шоколадные торты».
Ротенберги на просьбу дать комментарии не откликнулись.
«Безопасный вариант», ограниченное сдерживание
Американские чиновники и эксперты считают, что санкции оказали кумулятивное воздействие на российскую экономику, из-за чего ее валовый внутренний продукт ежегодно теряет 1,5%. Но несмотря на это, последние годы были отмечены новыми волнами предполагаемой российской агрессии.
В прошлом году Соединенные Штаты и другие страны Запада обвинили Кремль в отравлении политического активиста Алексея Навального, в очередной атаке на американские президентские выборы и в проведении масштабной кибератаки против целей в Америке, в том числе против федеральных органов власти и компании Microsoft.
А в этом году Россия сосредоточила свои войска на границе с Украиной в рамках наращивания группировки войск, пощекотав нервы странам региона и вызвав у них страх перед возможным вторжением. Американские официальные лица полагают, что Путин отказался от эскалации военных действий против Украины в 2014 году, потому что его правительство и ближайшие сподвижники очень сильно пострадали от американских и европейских санкций.
Придя к власти, администрация Байдена уже очень скоро объявила о двух пакетах санкций против России и пригрозила новыми карательными мерами.
Постоянная ставка на санкции говорит о том, что США верят в силу принуждения своей экономики и валюты, однако не обладают приемлемыми альтернативами для конфронтации с ядерной державой.
Санкции представляют собой «безопасный вариант» из списка карательных мер против Москвы, о чем рассказал Джеймс Никси (James Nixey), возглавляющий российско-евразийскую программу в лондонском Королевском институте международных отношений Чатем-Хаус.
«Средневековую манеру поведения России невозможно игнорировать», — сказал Никси. —Но мы не хотим вторжения, мы не хотим начинать войну. Мы не хотим подвергать никого опасности больше необходимого».
Пострадавшая, но по-прежнему маневрирующая
Поначалу Тимченко весьма беспечно отзывался о принятых против него карательных финансовых мерах. Он говорил, что у него нет существенных активов в США, и что никакой боли он не почувствует. Но издержки возникли неожиданно. В 2014 году Тимченко рассказал российскому агентству ИТАР-ТАСС, что из-за санкций его жена «не может оплатить в Германии сложную операцию на позвоночнике». По его словам, когда она попыталась оплатить счет клиники, которая провела операцию, «оплата не прошла».
Тимченко сказал, что операция в итоге все равно была оплачена. Но он был явно раздражен и назвал «большой глупостью» вызванные санкциями осложнения.
Спустя четыре года Тимченко продал свой личный самолет, о чем свидетельствуют регистрационные записи, полученные агентством «Рейтер». Он рассказал ИТАР-ТАСС, что сделал это после того, как американский изготовитель самолета компания Gulfstream отказалась его обслуживать.
Для Дерипаски и Андросова последствия американских санкций оказались неоднозначными.
В этом году американский федеральный суд отклонил иск Дерипаски, который добивался отмены введенных против него санкций. Дерипаска подал апелляцию на это решение, которая пока не рассмотрена. В 2019 году он добился отмены карательных мер против ряда его компаний, включая «Русал» и En+, поскольку согласился уменьшить свою долю владения ими.
Некоторые бывшие американские чиновники рассказали, что правительство США согласилось снять штрафные санкции против его компаний из-за того, что экономические последствия от них почувствовала не только Россия, но и другие страны. Например, на алюминиевом заводе в Ирландии под угрозой оказались тысячи рабочих мест, когда западные фирмы подверглись наказанию за свои деловые связи с «Русалом».
Андросов, чье состояние по документам из «Досье Пандоры» исчисляется десятками миллионов долларов, в этом году всплыл в сообщениях СМИ как покупатель замка-отеля в швейцарском городе Люцерн. Андросов приобрел исторический замок «Шато Гютч» у другого российского олигарха Александра Лебедева, которому принадлежит несколько лондонских газет и который ранее служил в советском шпионском ведомстве КГБ в чине подполковника.
«Это мои частные и личные инвестиции», — сказал Андросов в интервью австралийской вещательной компании. Он добавил, что это «что-то типа статусного актива, который могут унаследовать мои дети».
При участии Пола Сонна (Paul Sonne)