Гигантская утечка данных произвела фурор — в очередной раз. Из «досье Пандоры» (Pandora Papers), о котором сообщил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), следует, что политики и супербогатые люди использовали фиктивные фирмы в налоговых оазисах, чтобы проворачивать сомнительные сделки и маскировать свои активы. Вот обзор самых важных вопросов и ответов по этой теме:
— Что такое «досье Пандоры»?
«Досье Пандоры» — это внутренние документы 14 фирм — регистраторов офшоров. Эти фирмы работали преимущественно в Азии и Латинской Америке, помогая богатым клиентам проводить сделки, прикрываясь фиктивными, существующими лишь на бумаге компаниями. Как правило, их цель заключалась в том, чтобы скрывать денежные потоки и права собственности, сохранять в тайне сделки, помогать клиентам уйти от налогов и отмыть деньги.
В распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (Consortium for Investigative Journalists_ ICIJ), центральный офис которого находится в Вашингтоне, по его собственным данным, оказались в общей сложности 11,9 миллионов документов, в том числе электронные письма, фотодокументы и таблицы. Подробности не сообщаются с целью защиты источников. За прошедшие с тех пор два года документы были проанализированы приблизительно шестью сотнями журналистов, в том числе из США, Великобритании и Франции. От Германии в работе консорциума приняло участие расследовательское сообщество из журналистов телерадиокомпаний NDR и WDR, а также газеты Süddeutsche Zeitung (SZ).
Аналогичное расследование было предпринято в 2016 году в отношении фигурантов так называемого «Панамского досье» (Panama Papers). Тогда набор компрометирующих документов стал достоянием общественности благодаря утечке из панамской юридической компании Mossack Fonseca.
— Что проблематичного в фиктивных фирмах?
Фиктивные фирмы существуют только на бумаге и не имеют в месте расположения ни помещений, ни персонала. Там находятся только их почтовые ящики и банковские счета. Эти фирмы основывают с помощью фирм-регистраторов и адвокатов, как правило, в таких налоговых оазисах, как Панама, Дубай, Сингапур или Каймановы острова в Карибском море. Часто фиктивные фирмы являются составной частью сложных и запутанных сетей, состоящих из множества компаний. Все это не запрещено. Наказуемой эта деятельность становится только в том случае, если через фиктивные фирмы от финансовых служб прячут доходы или активы — прежде всего, с целью избежать уплаты налогов на родине. Именно это, как правило, является основным мотивом так называемых офшорных сделок.
— Какие личности попали сейчас под огонь критики?
В «досье» всплыли имена 330 политиков из 91 страны. Среди них — 35 действующих и бывших глав государств и правительств, в том числе чешский премьер-министр Андрей Бабиш, украинский президент Владимир Зеленский, президент Кипра Никос Анастасиадис, российский лидер Владимир Путин, король Иордании Абдулла II, кенийский глава государства Ухуру Кениата.
В «досье» оказались и имена бывшего британского премьер-министра Тони Блэра и его жены Шери. Как сообщило ВВС, в 2017 году они приобрели офисное помещение в Лондоне за 6,45 миллионов фунтов не напрямую, а через фиктивную фирму на Британских Виргинских островах. Благодаря этому они сэкономили 300 тысяч на налоге на недвижимость. Нелегальной эта сделка, судя по всему, не была, однако она дискредитирует Блэра, который в прошлом постоянно критически высказывался об налоговых ухищрениях.
Помимо политиков, офшорами якобы пользовались многие знаменитости. Называют имена немецкой модели Клаудии Шиффер, бывшего ударника «Битлз» Ринго Старра и поп-певицы Шакиры.
— В чем обвиняют главу чешского правительства Андрея Бабиша?
Якобы в 2009 году Бабиш тайно купил загородный замок на юге Франции в Каннах за 15 миллионов евро. Деньги были переправлены «через фиктивные фирмы в Вашингтоне, Монако и на Виргинских островах во Францию» — об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на «досье Пандоры». Пока это не доказано. Сам Бабиш говорит, что он точно не сделал ничего противозаконного или аморального.
Бабиш, один из самых богатых людей страны, чье состояние журнал Forbes оценивает почти в три миллиарда евро, в прошлые годы позиционировал себя как борец с коррупцией, уклонением от налогов и отмыванием денег. Теперь из «досье Пандоры» проистекает, что, прежде чем стать премьер-министром, Бабиш мог проводить непрозрачные финансовые трансакции в целях собственного обогащения.
— Чем эти обвинения особенно неприятны для Бабиша?
В пятницу и субботу на этой неделе в Чехии проводятся парламентские выборы, и 67-летний Бабиш хотел бы остаться у власти. Его политическое движение ANO 2011, либерально-консервативная партия, которая по опросам набирает 27.3 % голосов и пока имеет небольшой перевес над двумя главными соперниками. Однако выдвинутые сейчас обвинения могут отпугнуть потенциальных избирателей.
— В чем обвиняют Владимира Путина?
Сразу несколько персон из ближайшего окружения российского президента названы бенефициарами фиктивных фирм. Одна из них — Светлана Кривоногих, с которой Путин, по неподтвержденным сообщениям, находится в близких отношениях. Согласно расследованию газеты SZ, она является владелицей одной из фиктивных фирм. Фирма была основаны спустя всего несколько недель после рождения ее дочери, которая, как говорят, является внебрачной дочерью Путина. Утверждается также, что женщина купила роскошную квартиру в Монако стоимостью в 3,6 миллионом евро.
Запрещенная в России в мае неправительственная организация со штаб-квартирой в Берлине считает, что вскрытые в «досье Пандоры» данные — это лишь «верхушка айсберга российской коррупции». «Практически все важные российские чиновники и бизнесмены имеют капиталы в офшорах», — говорит ее председатель Игорь Эйдман. По его информации, существует целая сеть офшорных фирм, где хранится личное состояние Путина, оформленное на подставных лиц. Кремль отверг «досье Пандоры», назвав его нагромождением «недоказанных утверждений».
— Какую роль там играет украинский президент Владимир Зеленский?
Украинского президента Владимира Зеленского расследователи обвиняют в тесной связи с олигархом Игорем Коломойским. По сообщениям SZ, Коломойский вместе c одним из своих бизнес-партнёров вывел из «ПриватБанка», самого большого украинского финансового института, более пяти миллиардов евро, когда это кредитное учреждение ему принадлежало. Тогдашняя руководительница украинского Центрального банка назвала это «крупнейшей банковской аферой XXI-го века». Еще в 2019 году один из депутатов украинской Рады утверждал, что Зеленский и его окружение также погрели руки на этой афере. Так, 41 миллион долларов «ПриватБанка» перетек в 16 фиктивных фирм на Кипре, в Панаме, Белизе и на Сейшельских островах. Как утверждается, эти фирмы принадлежали Зеленскому и его друзьям. Согласно сообщениям газеты SZ, данные из «досье Пандоры» свидетельствуют о том, что Зеленский и его окружение — в том числе первый помощник президента Сергей Шефир и шеф СБУ Иван Баканов — стоят за десятью из этих 16 фиктивных фирм. Согласно той же информации, две из этих фирм-пустышек приобрели три объекта недвижимости в центре Лондона на общую сумму в несколько миллионов фунтов.
— Какие выводы требуется сделать из этого дела?
Председатель социал-демократической СДПГ Норберт Вальтер-Борянс считает, что в связи с этими разоблачениями необходимо доработать законодательство, направленное на борьбу с фиктивными фирмами. «К сожалению, быстрое принятие четких международных правил и их применение зависит в том числе и от людей, которые были разоблачены в ‘досье Пандоры', — сказал он в интервью информационному агентству RND. — Поэтому изменения может инициировать лишь коалиция самых решительных политиков».
Юрген Хардт, внешнеполитический спикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге, сделал следующее критическое замечание: «'Досье Пандоры' обнажило одну из самых больших проблем международного сотрудничества. Есть слишком много правительств, которые думают не столько о благе своего народа, сколько о собственном кошельке». По словам этого политика из ХДС, Организация Объединенных Наций, Совет Европы и ОБСЕ должны разработать для своих государств-членов минимальные стандарты по Good Governance («качественного государственного управления») и ввести санкции за коррупцию и отмывание денег.
— Какие последствия повлекло за собой «Панамское досье» 2016 года в Германии?
По данным министерства финансов земли Гессен, где сосредоточена аналитическая работа по «Панамскому досье» в Германии, в 155 случаях были возбуждены уголовные дела об уклонении от налогов. В результате по всей ФРГ бюджеты получили 40 миллионов дополнительных доходов. Кроме того, 20 миллионов от уплаты штрафов были направлены в фонды социального обеспечения. Отреагировали и политики: с 2017 года в Германии необходимо указывать в открытом реестре, кто является «экономическим уполномоченным», стоящим за какой-либо фирмой и действительно контролирующим предприятие. Земля Гессен предложила свои услуги и в разбирательстве по «досье Пандоры».