Новый премьер-министр Латвии пообещал искоренить отмывание денег, вызвав суматоху на северо-востоке ЕС. Но он сделал еще одно важное заявление: да, его страна является каналом для вывода грязных денег, но и остальные страны блока тоже несут свою долю вины.
Кришьянис Кариньш (Krisjanis Karins), пришедший на пост премьера в январе, заявил, что произведет капитальную перестройку в системе финансового регулирования, чтобы вернуть доверие инвесторов. В прошлом году Латвию потряс скандал, когда закрылся третий по величине банк страны, а управляющего Центробанком обвинили во взяточничестве. Это был первый случай в целой череде громких скандалов, которые охватили весь регион. В соседней Эстонии прогремела история с «Данске Банком» (Danske Bank), обладающим капиталом в 230 миллиардов долларов, который обвинили в отмывании денег.
Год спустя президент центробанка Илмар Римшевич (Ilmars Rimsevics), отрицающий факт правонарушений, вернулся к своей работе в Риге, поскольку высший суд ЕС отменил его отстранение. Власти ломают голову над тем, как проверить средства у закрывшегося банка. Кариньш говорит, что хочет отменить бремя доказывания по подозрительным средствам и расширить полномочия регуляторов в борьбе с незаконными средствами. Он призывает другие страны сделать то же самое.
«Когда мы идем в магазин за молоком, кассир не спрашивает, откуда мы взяли эти полтора евро. Он просто берет деньги и улыбается. Такая же точно ситуация была и со 150 миллионами евро, — сказал новый премьер-министр. — Мы виновны не больше других стран, но просто мы находимся на линии фронта. Мы изменим свои привычки. Но вопрос в том, сделает ли то же самое Европа?»
Собственность в Найтсбридже
С 2016 года латвийский контрольно-надзорный орган ужесточает правила и стремится удалить из банковской системы страны сомнительных клиентов. Он наложил штрафы за операции, связанные с мошенничеством в Молдавии на один миллиард долларов, и за транзакции с Северной Кореей. Но этого оказалось недостаточно, и американский Минфин обвинил латвийский банк ABLV в отмывании денег, предложив исключить его из американской финансовой системы. Это привело к краху банка, который отрицает, что нарушал закон.
Латвия издавна является оффшорным оазисом для российских магнатов, но это не единственная страна, подвергшаяся тщательным проверкам за то, что занимается финансовыми средствами, ведущими свое происхождение из бывших республик Советского Союза.
Прибалтийские отделения «Данске Банка» и «Сведбанка» также признались в том, что проводили операции с подозрительными денежными потоками. Сделав такое заявление, они лишились миллиардов долларов своей рыночной стоимости. В некоторых операциях был замешан и «Дойче Банк» (Deutsche Bank), что вызвало определенные сомнения в качестве банковского надзора и правоприменения во всей Европе.
«Борьбу с отмыванием денег надо вести на всех уровнях денежных потоков, — сказал Кариньш. — Если деньги были отмыты, скажем, через эстонское отделение „Данске Банка", они же не упали в море. Они где-то осели, скажем, в британской недвижимости в Найтсбридже (Knightsbridge) (один из самых роскошных районов Лондона, прим. ред.). Сейчас британское правительство предлагает владельцам дорогостоящей недвижимости показать источники своих доходов. Так и надо поступать».
Уроженец США
54-летний Кариньш родился в США в семье латышских беженцев, покинувших Прибалтику в годы Второй мировой войны. В 1997 году он переехал в Латвию на постоянное жительство, и на то время у него была ученая степень по лингвистике, полученная в Пенсильванском университете. Но он не смог найти себе место в латвийской науке, будучи человеком посторонним. Он занялся бизнесом, поставляя замороженные продукты, а в 2002 году вступил в партию «Новое время», учрежденную первым президентом Банка Латвии Эйнарсом Репше (Einars Repse).
Сейчас он возглавляет правительство, которое пытается справиться с последствиями репутационного ущерба, который нанесли ему финансовые скандалы 2018 года. Его кабинету нужно продемонстрировать определенные успехи в ужесточении правил, так как иначе оно может попасть в «серую зону» Совета Европы, т.е. списки стран, занимающиеся отмыванием денег. А это нанесет удар по экономическому росту страны.
«Мы заинтересованы в том, чтобы не попасть в списки серой зоны, но я хочу пойти еще дальше, содействуя укреплению доверия к нашей стране и привлечению инвестиций, — сказал Кариньш. — Чтобы получить эти инвестиции, мне нужна первоклассная банковская система, репутация которой не вызывает никаких вопросов».