Цюрих — Билл Браудер (Bill Browder), получивший широкую известность критик Кремля и инвестор, угрожает судебными исками против банков Credit Suisse и UBS за нарушение американского санкционного режима в том случае, если они разморозят счета трех российских клиентов, обвиняемых в масштабных мошеннических налоговых действиях в отношении его инвестиционной компании.
В этих двух швейцарских банках имеются активы на сумму свыше 24 миллионов долларов, которые, по словам г-на Браудера, были получены с помощью незаконных действий, предпринятых в 2007 году в России против его инвестиционной компании Hermitage Capital.
Против этих швейцарских банков, а также против «их руководителей и сотрудников» могут быть выдвинуты «гражданские и уголовные обвинения в Соединенных Штатах, а также им могут быть предъявлены гражданские иски представителями третьих сторон, имеющих свой интерес в этом вопросе», а произойдет это в том случае, если они откроют доступ к любым фигурирующим в этом деле счетам.
Письма с таким содержанием были направлены компанией Hermitage от лица г-на Браудера, а сотрудникам редакции газеты «Файнэншл таймс» удалось ознакомиться с их содержанием.
Связанные с компанией Hermitage Capital мошеннические действия получили международную огласку после смерти в следственном изоляторе Сергея Магнитского, адвоката г-на Браудера.
С того времени г-н Браудер, не зная усталости, проводит кампанию, направленную против российского правительства. Кроме того, он является активным сторонником принятия санкций в Соединенных Штатах и в Европе, направленных против коррумпированных российских чиновников и против тех финансовых институтов и сетей, которые они используют.
В 2012 году в Соединенных Штатах был принят «Закон Магнитского» (Magnitsky Act), объектом которого являются международные активы людей, причастных к нарушениям прав человека. Кроме того, он запрещает этим людям въезд на территорию Соединенных Штатов.
Эти люди, в свою очередь, отвергают обвинения г-на Браудера и утверждают, что указанные активы никак не связаны с компанией Hermitage. Офис швейцарского прокурора предложил оштрафовать этих людей на небольшую сумму в сравнении с количеством денег на их счетах, после чего более серьезные обвинения в их адрес будут сняты.
Как указано в заявлении офиса прокурора, эти суммы пропорционально соответствуют количеству размещенных на счетах без указания своего происхождения средств, которые поэтому могли быть получены незаконным образом. Этот прокурор намерен получить 13% с активов г-на Степанова и 1% с активов г-на Кацыва. Вместе с тем он не намерен изымать никаких денег со счетов г-на Клюева.
Федеральный прокурор Швейцарии рассматривает также вопрос о возможном исключении компании Hermitage в качестве истца при дальнейшем рассмотрении этого дела. В результате эта фирма не сможет подать апелляцию на решение прокурора. Такое решение открывает путь к разблокированию связанных с этими тремя людьми счетов в банках UBS и Credit Suisse, которые были ранее заморожены по запросу швейцарского прокурора.
Представители Credit Suisse и UBS сообщили, что не будут комментировать конкретные отношения с клиентами, однако подчеркнули свое твердое намерение выполнять международные юридические обязательства. «Банк Credit Suisse осуществляет деловые операции в строгом соответствии с действующими законами, правилами и инструкциями внутри тех рынков, на которых мы работаем», — подчеркивается в заявлении этого банка.
Г-н Браудер и компания Hermitage, как ожидается, намерены в следующем месяце оспорить в судебном порядке решение федерального прокурора Швейцарии.
Михаэль Лаубер, действующий федеральный прокурор, продолжит выполнять свои функции всего несколько недель. Летом этого года он подал прошение об отставке на фоне вызванного его поведением процесса импичмента, который был инициирован швейцарскими законодателями.
Противоречивую оценку получили его действия, в том числе его тесные отношения с российскими правоохранительными органами. В процессе разбирательства было установлено, что главный советник и личный друг г-на Лаубера ранее в этом году получил незаконные подарки от высокопоставленных российских официальных лиц, в числе в виде поездки в Сибирь для охоты на медведя, в ходе которой обсуждались рассматриваемые в швейцарских судах чувствительные дела.
Офис г-на Лаубера уже в течение некоторого времени находится в конфликтных отношениях с г-ном Браудером. В мае этого года федеральный прокурор Швейцарии сообщил компании Hermitage о своем намерении ознакомить российскую сторону с чувствительными юридическими материалами по этому делу, что вызвало возмущение у европейских и американских политиков.