Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ
Сотрудники уголовной полиции Германии исследуют счета Алишера Усманова в филиалах швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене. Силовики пытаются доказать его причастность к отмыванию денег и другим преступлениям. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.
По информации издания, россиянина подозревают в отмывании денег, нарушении Закона о внешней торговле и платежах, в махинациях с налогами. Претензий к банку у прокуратуры, выдавшей санкцию на следственные действия, нет.
Источники Spiegel сообщают, что, следователи изучают банковские транзакции с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. Подозрение вызывают снятие крупных сумм наличных, а также взаиморасчеты между фирмами Omnia Services Group Ltd. и Tegernsee (IOM) Ltd, с помощью которых российский бизнесмен мог прятать активы.
По информации издания, россиянина подозревают в отмывании денег, нарушении Закона о внешней торговле и платежах, в махинациях с налогами. Претензий к банку у прокуратуры, выдавшей санкцию на следственные действия, нет.
Источники Spiegel сообщают, что, следователи изучают банковские транзакции с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. Подозрение вызывают снятие крупных сумм наличных, а также взаиморасчеты между фирмами Omnia Services Group Ltd. и Tegernsee (IOM) Ltd, с помощью которых российский бизнесмен мог прятать активы.
Ранее сообщалось об изъятии 30 картин, в том числе и Марка Шагала, с яхты Dilbar, которой якобы владеет сестра Усманова Гульбахор. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости любое отношение Усманова к этим полотнам.
Алигер Усманов попал под санкции ЕС сразу после начала СВО на Украине. Бизнесмен в ответ подал иск в европейский суд в Люксембурге.
Алигер Усманов попал под санкции ЕС сразу после начала СВО на Украине. Бизнесмен в ответ подал иск в европейский суд в Люксембурге.