Новый, крупнейший из известных до сего времени скандал с отмыванием денег - "это всего лишь верхушка айсберга". Такую точку зрения высказали вчера представители неправительственной организации "Аттак" (Attak). По мнению руководства "Сети демократического контроля за финансовыми рынками", объединяющей преимущественно духовные и природозащитные организации, такие налоговые оазисы, как Багамские или британские Виргинские острова, превратились "в становой хребет системы международного отмывания денег".
По имеющейся информации, прокуратура Дюссельдорфа ведет следствие в отношении концерна "Транс Уорлд Груп" ("Trans World Group"). Суммы, которые называют, - огромные: 7 млрд. DM отмыты в Германии, еще 8 млрд. DM - в других странах. Только через Западногерманский земельный банк, который первым обратился в органы юстиции со своими подозрениями, прошли 3,7 млрд. DM. В скандале замешаны также "Коммерцбанк" ("Kommerzbank"), "Дрезднер банк" ("Dresdner Bank") и "Дойче банк" ("Deutsche Bank"). Претензий ни к одному из этих банков нет.
Пресс-секретарь организации "Аттак" Феликс Колб (Felix Kolb) обрушился вчера с критикой "на недостаточную подготовленность" Федерального ведомства по надзору за кредитными организациям. По информации одного из представителей ведомства, в штате этого органа всего только 14 человек. Впрочем, для оценки системы банковского контроля ведомство имеет право приглашать внештатных сотрудников.
В случае с надзором за надежными банками этого, очевидно, сделано не было. По оценке представителей банковского надзора, "в Германии, между тем, возникла широко разветвленная система теневых банков", где можно получить нелегальные услуги, и по национальным сетям которой перемещаются "деньги в размере многих миллиардов марок из Германии в Россию, Албанию или другие страны передвигаются".
Только в 1999 году ведомство направило 580 запросов в немецкие банки, которые вели счета предприятий, не имевших разрешения на финансовые трансферты. Как сказал один из сотрудников ведомства по банковскому надзору, "в большинстве случаев факт наличия счетов находился в кричащем диссонансе с финансовой надежностью и личностью самих клиентов".
Русский след прослеживается и в случае с "Транс Уорлд Груп". Московские наблюдатели уже давно ожидали этого. То, что прокуратура Дюссельдорфа видит четкие следы, ведущие в Россию, вполне логично, если принимать во внимание тесные связи, существующие между двумя государствами. Есть, однако, другой вопрос: как пойдет дальнейшее расследование. Как известно, неоднократные попытки прокуроров Швейцарии просить Кремль вывести на чистую воду махинации российских финансовых жонглеров заканчивались ничем.
Последние спекуляции на этот счет затрагивают самое чувствительное место руководства России. Это не меняет того факта, что случай на Рейне имеет трехлетнюю историю и наряду с олигархом Романом Абрамовичем затрагивает Бориса Березовского - попавшего в немилость русского миллиардера. Эту версию на Рейне не считают "совсем уж нелепой".
Как и медиа-королю Владимиру Гусинскому, "ББ" оставалось только бегство из России. Для России, очевидно, второстепенной темой является также сумма отмытых денег, а это - от четырех до восьми миллиардов евро. Здесь возникает интерес к отношениям между Владимиром Путиным и Абрамовичем. Сейчас молодой олигарх записал на свой счет то, что он является одним из новых богатеев, сумевших выстоять в условиях смены государственного руководства. Абрамович наряду с Путиным и главой администрации Кремля Александром Волошиным считался самым влиятельным россиянином.
34-летний олигарх может приумножать свое богатство, не зная пауз, и не отмывая денег. Он смог безнаказанно купить губернаторское кресло в Чукотском автономном округе, богатом природными ресурсами. Его никогда не касался закрепленный Основным законом запрет на предпринимательскую деятельность губернаторов. В 1999 году, когда в банках альпийских стран под угрозой оказались счета Абрамовича и Березовского, дуэт обеспечил себе два места в Думе, а вместе с ними - и иммунитет.
Более 40 российских и зарубежных компаний Абрамовича тесно переплелись между собой. Его "Объединенный банк" координирует международную деятельность его же торговой фирмы "Руником СА", через которую, начиная с 1996 года, проводятся все основные сделки. Концерн "Сибнефть", принадлежащий Абрамовичу и являющийся шестой по значимости нефтяной компанией России, платит правительству смехотворные налоги. Принадлежащий ему на половину концерн "Русский алюминий" - вторая в мире по величине алюминиевая фирма.
Перевод: Владимир Синица
