Операция «Паутина». Таково кодовое название одной из крупнейших в истории международных операций против отмывания денег. Был произведен обыск в офисах и в частных апартаментах в семидесяти итальянских городах. Во Франции (в Верхней Савойе, в частности), в Монако, США, Канаде и Швейцарии (Санкт-Галлене, Тичино и Женеве) были произведены аресты имущества.
Все эти операции были осуществлены по запросу прокуратуры Болоньи. Федеральные и кантональные швейцарские власти откликнулись на запрос о сотрудничестве, поданный заместителем генерального прокурора этого трансальпийского города.
Цель операции - разрушение сети рециркуляции денег, организованной русской мафией, в целях отмывания капиталов, поступающих от торговли оружием, наркотиками и от работорговли.
Тень дела "Bank of New York"
В этом контексте, прокуратура Болоньи предъявила обвинение в принадлежности к организованной преступности и в причастности к операциям по отмыванию денег 150 лицам и потребовала предварительного ареста в целях проведения допроса 101 из обвиняемых. В списках подозреваемых, которые попали в наше распоряжение, фигурируют весьма известные персоны, проявившие себя в контексте дела "Bank of New York". В самом деле, среди лиц, разыскиваемых болонским правосудием, можно назвать Люси Эдвардс (Lucy Edwards) и ее мужа Питера Берлина (Peter Berlin). В феврале 2000 года, эти двое, высокопоставленные представители "Bank of New York", признали свою вину перед американским правосудием. Они осуществили при посредстве этого банка перевод 7 миллиардов долларов, полученных в результате незаконной деятельности в России.
В рамках прошения о взаимопомощи, сформулированного прокуратурой Болоньи, была расследована деятельность двух компаний, которые также выходили на сцену в контексте дела "Bank of New York": Benex и Becs. Речь идет о компаниях-ширмах, на счета которых была переведена часть 7 «грязных» миллиардов.
Швейцарцы и лица, временно проживающие в стране
Швейцария и, в частности, Женева в своей французской части взяли операцию «Паутина» под свой контроль. Функцию координатора взяло на себя Управление федеральной полиции.
Один санкт-галленский бизнесмен и один бизнесмен из Тичино фигурируют в списке тех лиц, которых следователи намереваются арестовать, чтобы выслушать их показания. То же самое ждет одного выходца из России, жителя Санкт-Галлена, и одного израильтянина, работающего в Женеве и проживающего в Дувене, на франко-швейцарской границе. Другой россиянин, работающий в Женеве и живущий в Эсенвексе в Верхней Савойе, также находится под следствием. Но он не фигурирует в списке лиц, подлежащих временному аресту.
Были ли эти швейцарцы и временно проживающие в стране лица арестованы? На данный момент, это неизвестно. Во всяком случае, как нас уведомил генеральный прокурор Женевы Даниэль Дзаппелли (Daniel Zappelli), в Женеве не было произведено ни одного ареста. Напротив, обыск был произведен в двух компаниях. Из других источников мы узнали, что судья Марк Тапполе (Marc Tappolet) осуществил два ареста документации в рамках операции «Паутина». Этот судья также вел дело "Bank of New York".
Банковские учреждения в Санкт-Галлене, Тичино и Женеве, в частности, филиалы французских банков, были вынуждены предоставить для проверки документы и выписки из счетов.
Компания, расположенная на проспекте Мирмон
Офис одной из компаний, ставшей объектом внимания прокуратуры Болоньи находится на проспекте Мирмон. Компания была создана 20 марта 1995 года россиянином, проживающим в Эссенвексе, с помощью его соотечественника из Санкт-Галлена и израильского бизнесмена, живущего в Дувене. Прокуратура Болоньи интересуется тем, как была использована одна банковская карточка, выданная на имя этой компании. В мае 2000 года, швейцарская полиция уже допрашивала основателя этого предприятия. Тогда он объяснил, что по этой карточке оплачивалась перевозка товаров.
Нет никакого сомнения, что расследование будет продолжено!
