Где же она? Где она? Иногда, владея фирмой с офшорным адресом, сам не знаешь, где она находится.

Немецкий миллиардер Йоахим цу Бальдернах столкнулся именно с этой ситуацией. Несколько лет назад он, как это видно по так называемым «панамским документам», отчаянно искал акции своей офшорной компании, причем, именно настоящие акции, бумажные. Речь шла об очень специфических акциях — так называемых неименных держательских акциях. Тот, у кого на руках такие акции в печатной форме в оригинале, тот и является владельцем офшорной компании. А у кого их нет, например, если они утеряны, тот уже не является владельцем, поскольку ни в одном другом документе не указано, кому принадлежит фирма. То есть это идеальный способ укрывательства.

Можно представить себе то отчаяние, с которым Йоахим цу Белдернах искал свои держательские акции. Куда бы он ни ткнулся — в шкаф, в ящик, в другие документы — нигде их не было. Что за черт!

Вот так история. Подобное может случиться только в мире офшорных компаний, в которых все крутится вокруг того, чтобы как можно удачнее все замаскировать — следы денег, имена людей, которые прячут деньги, состояние, которое они хранят в офшорных компаниях.

А немцы, как показывают «панамские документы», хранят очень много денег в офшорных фирмах. Лица, удостоенные ордена за заслуги перед ФРГ, короли борделей, топ-менеджеры, целый батальон элиты, продавцы недвижимости — все они использовали офшорные компании, основанные юридической фирмой Mossack Fonseca в Панаме.


Некоторые наблюдательные советы крупных и очень крупных немецких фирм использовали офшорные компании для приобретения вилл на Балеарских островах или еще где-то. Это вариант для тех, кто хочет избежать уплаты налогов, а также для использования доходов от незаконного бизнеса.

Также в документах встречаются имена неоднозначного инвестора и спекулянта Флориана Хомма, осужденного мошенника Гельмута Кинера и некоторых других предпринимателей с сомнительной репутацией. И фирма, через которую глава «Формулы-1» Берни Экклстоун переводил взятку баварскому банкиру Герхарду Грибковски, также фигурирует в документах. Также в списке есть компания Valper Holdings, через которую шли миллионы евро, которые позднее оказывались у Грибковски. Другие фирмы связаны со скандалами в фармацевтической отрасли или со скандалом вокруг покупки подлодок.

Вряд ли найдется известный банк, не фигурирующий в «панамских документах»

Судя по внутренним документам компании Mossack Fonseca, к ее услугам прибегло четырехзначное количество немцев. В документах засветилось несколько сотен немецких адресов, и это при том, что лишь немногие клиенты, приобретающие офшорную фирму, вообще указывают адреса. Кроме того, в «панамских документах» нашлось около 200 копий действующих немецких паспортов, хотя, по всей видимости, меньшинству приходилось прикладывать какие-либо копии документов, удостоверяющих личность.

В качестве помощников выступали практически все крупные и средние немецкие банки. Нет практически ни одного известного банка, который не фигурирует в «панамских документах». Поскольку в большинстве случаев немецкие клиенты обращались не напрямую к Mossack Fonseca, а прибегали к услугам посредников. Юридическая компания зафиксировала в своих документах свыше 300 посредников с немецкими адресами.

Это связано также с тем, что немецкое влияние в компании Mossack Fonseca достаточно велико. Ее основатель Юрген Моссак — немец. Его компания владеет несколькими офисами с немецкоязычными сотрудниками, прежде всего, в Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге. Подразделение Private Banking также контролируется немцами. Два бывших банкира подразделения Dresdner Bank в Латинской Америке в середине прошлого десятилетия перешли в Mossfon для развития проекта. Согласно документам, оба сотрудника перевели в Mossfon и ряд частных клиентов. Эти клиенты, как правило, имели дело напрямую с советниками Mossfon.

Большая часть немцев пришла в Mossack Fonseca через швейцарские и люксембургские филиалы немецких банков. В документах, оказавшихся в распоряжении Süddeutsche Zeitung, значатся названия практически всех банков страны — включая государственные банки, которые вообще-то должны защищать интересы соответствующей федеральной земли и ежегодно выплачивать часть своей прибыли в казну земельного правительства. При этом именно эти государственные банки в прошлом препятствовали налоговым поступлениям, когда деньги немецких налогоплательщиков направлялись в офшорные компании, цель которых в первую очередь — не платить финансовому ведомству. В наблюдательных органах этих банков зачастую сидят министры финансов федеральных земель, которые должны быть по сути главными «сборщиками» налогов.

Немцы не должны удивляться тому, что многие граждане страны переводят свои деньги за границу. Или прячут в офшорных компаниях. «Стремление к экономии на уплате налогов среди немцев — выше, чем стремление к росту», — сказал финансист и позднее председатель ХСС Эрвин Хубер в конце 90-х годов. Итак, десятки тысяч немцев переводили свое состояние в Люксембург или в Лихтенштейн, в Швейцарию или на британские острова Джерси и Гернси. Среди них — рабочие и представители среднего класса, владельцы фирм и предприниматели. А те, у кого были советники, прибегали к более смелым комбинациям — счет на Карибах, офшорная фирма в Панаме, на Сейшелах или на британских Виргинских островах.


Именно этот способ выбрал миллиардер Бальдернах. Когда ему стало понятно, что уже не найти свои держательские акции, он отправил факс на Багамские острова, в офис Monsack Fonseca с запросом, как ему получить новые акции. Только в случае, если он может подтвердить, что фирма действительно принадлежит ему, он получит доступ к обоим счетам — в Швейцарии и Люксембурге.

Но весь фокус состоит в том, что люди на Багамах не могут знать, принадлежит ли еще компания Бальдернаху или нет. Он ее продал? Он заложил акции компании? Для этого достаточно положить акции на стол, передать деньги и все — готово.

Покупка замка через офшорную фирму

Бальдернах приобрел офшорную фирму, судя по «панамским документам», еще в начале 90-х годов. Посредником между ним и компанией Mossack Fonseca выступила женевская консалтинговая фирма, занимающаяся минимизацией налогового бремени для международных структур. Документы указывают на то, что Бальдернах при помощи офшорной компании много лет назад проводил и сделки с недвижимостью в Южной Америке.

Кроме того, его офшорной компании принадлежала другая фирма, которая в свою очередь владела яхтой. Последним эпизодом деятельности компании стала продажа еще одной роскошной яхты. Назначенные директоры прилежно подписали полагающийся договор. Йоахим цу Бальдернах решил приобрести еще более роскошную яхту, изготовленную на заказ в соответствии с его пожеланиями. Эта яхта принадлежала, вероятно, компании в другом налоговом оазисе.

В Германии много таких людей, как Йоахим цу Бальдернах. Можно было бы рассказать историю потерянных акций и на примере хорошо известной супруги немецкого миллионера. Некоторые, кто переводят деньги в офшорные компании — очень богатые люди, другие — просто богатые. Некоторые через фирмы управляют своим состоянием, счетами, фондами. По «панамским документам» можно проследить, как немцы через офшорные компании приобретали десятки домов и земельных участков. Один даже пытался приобрести через Mossfon замок, но сделка не состоялась.

В отношении большинства немцев в «панамских документах» не ясно, действительно ли они обманывали налоговое ведомство, и декларировали ли они свои налоги. Налоговые службы информации на сей счет не дают. Кроме того, большая часть списка — неизвестные люди. Там нет высокопоставленных политиков — не считая бывшего земельного министра финансов ХДС Гельмута Линссена, оффшорная фирма которого была выявлена еще два года назад в результате проведенного расследования журнала Stern, после чего он ушел в отставку. Там нет публичных фигур. Поэтому имен здесь не будет.

Некоторые фигуранты в ответ на вопросы Süddeutsche Zeitung в связи с документами, представили свои документы, показывающие, что все легально. Один наблюдательный орган компании представил выписки из налоговой декларации, по которой было видно, что офшорная компания была зарегистрирована с самого начала. Другой руководитель компании пригласил на встречу со своим налоговым консультантом.

Миллиардер Йоахим цу Бальдернах отказался от комментариев. Однако по «панамским документам» можно проследить, как закончилась история с утерянными акциями. Бальдернах подписал документ для Mossack Fonseca, в котором заверяет, что его акции не были переданы, заложены или каким-то иным способом задействованы, чем он освобождает юридическую компанию от какой-либо ответственности.

Он получит новые акции. И вновь будет контролировать свою фирму.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.