Наряду с Западногерманским земельным банком (Westdeutsche Landesbank) в историю с предполагаемым отмыванием денег замешаны, по меньшей мере, еще два крупных немецких банка. Под подозрением в этом крупнейшем в истории Германии случае с отмыванием денег находится международная группа компаний "Транс Уорлд Груп" ("Trans World Group" - TWG).
"Мы проверяем многие банки на предмет сделок с TWG", - подтвердила сотрудница Федерального контрольного ведомства по кредитным делам, отвечая на вопрос корреспондента газеты "Die Welt". Она уже давно увязывает вопросы текущего контроля с проверкой соответствующих структур банков, предназначенных для своевременного предотвращения случаев отмывания денег.
Группа TWG, специализирующаяся на торговле российским сырьем, подозревается в отмывании в период с 1997 года более 7 млрд. DM, по меньшей мере, в трех немецких банках. Предполагается, что только в Западногерманском земельном банке было отмыто 3,7 млрд. DM. Однако, пресс-секретарь Кредитного института в Дюссельдорфе подчеркнул, что прокуратура не ведет следствие ни в отношении этого банка, ни в отношении других немецких банков. Земельный прокурор Михаэль Шварц (Michael Schwarz) из прокуратуры Дюссельдорфа опроверг сообщения, согласно которым в отношении Западногерманского земельного банка начато следствие по поводу отмывания денег. "Не окажется ли банк вообще в роли потерпевшего", - уточнил Шварц. Какую-либо другую информацию относительно следственных действий прокуратура давать отказалась. Не были названы также другие вовлеченные в скандал банки. В кулуарах министерства финансов говорят о том, что в Германии есть 15 банков, имеющих корреспондентские счета, и которые могли бы быть замешаны в подобных случаях с отмыванием денег. В случае с отмыванием денег компанией "Транс Уорлд Груп", которая ведет свои дела главным образом из Лондона, наряду с Западногерманским земельным банком замешаны два других крупных немецких банка. Впрочем, как подчеркивается, степень причастности этих финансовых институтов к скандалу может быть различной: от "теоретически пассивной" до "конкретно активной". Согласно информации журнала "Spiegel-online", прокуратура Дюссельдорфа проинформировала правительство ФРГ о следственных действиях уже несколько месяцев назад. С учетом возможных "внешнеполитических последствий" к истории с отмыванием денег было вынуждено подключиться министерство иностранных дел ФРГ. С целью не навредить сложившимся политическим отношениям между Германией и Россией были, очевидно, приняты все меры, чтобы, по возможности, не выносить скандал с "Транс Уорлд Груп" на общественность.
Перевод: Владимир Синица
