За российскую мафию вплотную берется международное сообщество. Руководство правоохранительных органов за рубежом не может не видеть, что российские коллеги демонстрируют свое бессилие перед мафиози. За рубежом иногда не совсем понимают, почему: то ли из-за недостатка профессионализма, то ли за этим стоит вполне осознанная позиция.
При поддержке правоохранительных органов 14 стран немецким следователям удалось нанести сильнейший удар по российской мафии, действующей за рубежом. Как сообщила прокуратура Бремена, финансовая афера на сумму в несколько миллионов немецких марок, связанная с одним из предприятиий на Кавказе, позволила российским правоохранительным органам впервые отследить денежные потоки из страны в Западную Европу. Один российский предприниматель, имеющий немецкий паспорт, был, как предполагается, главарем активно работающей на международной арене банды по отмыванию денег. В настоящее время он приговорен в США по обвинению в аналогичных преступлениях и попытках шантажа к тюремному заключению сроком на два с половиной года. По оценке прокуратуры, этот человек является "авторитетом криминального мира" России.
Согласно полученным сведениям, главному обвиняемому удалось положить только на счета в Германии и Испании 1,7 млн. немецких марок, украденных из российского государственного бюджета, который насчитывает весь 15 млн. немецких марок. В Люксембурге заморожен еще один счет на сумму 3,2 млн. немецких марок. У руководства одного бременского банка закралось подозрение, и оно дало делу ход. Успеху способствовала помощь, оказанная немецким следователям правоохранительными органами 14 стран, включая Россию, Канаду и Багамские острова.
Представитель обвинения подчеркнул, что удар, нанесенный по аферам, имеющий международный размах, является результатом до сих пор единственного акта сотрудничества такого рода с российскими органами. "Наша прокуратура получила впервые возможность вести следствие прямо на месте". Главного подозреваемого теперь ожидает обвинение в соучастии в пяти особо тяжких преступлениях по отмыванию денег и хищениях. Ведется следствие в отношении других подозреваемых.
Мошенничество со ссудой, выделенной для строительства в России завода по производству минеральной воды, было хитро задумано при участии подставных фирм и местного коррумпированного чиновничества. Заказанное в Германии и Канаде оборудование было вдвое дешевле сумм, указанных в фиктивных счетах. Деньги перечислялись в рамках программы российского правительства, направленной на улучшение снабжения продовольствием кавказского региона.
