Сдерживаемые государственной монополией, фабриканты нарушают международное эмбарго против Ирака, и сотрудничают с сыном Саддама Хусейна (Saddam Hussein), собственной персоной. Либо с террористическими сетями курдских сепаратистов
Это расследование осуществлено на основании жалоб Европейского союза против американских производителей сигарет "Philip Morris" и "RJ Reynolds" на их участие в контрабанде своих собственных продуктов. В прошлую среду ЕС объявил, что собирается обжаловать решение нью-йоркских судей, отказавших в удовлетворении иска на том основании, что иностранные государства не имеют права обращаться в американские судебные инстанции по вопросу сбора налогов.
Уверенная в том, что есть иные юридические пути, Европейская Комиссия перешла в атаку, пытаясь остановить мошенничество с пошлинами и акцизами, которое, по мнению детективов "Olaf" (европейская организация по борьбе с контрабандой), приносит до 1 миллиарда евро в год, и это самая крупная афера в истории Европы. По конфиденциальной информации, новые улики, предоставленными европейскими жалобщиками, показывают, что те же самые предприятия целенаправленно питают "террористические рынки", и, в частности, иракский, где они опираются на сети курдских сепаратистов, чтобы сбыть свой товар. США объявили, что после 11 сентября сотрудничество юстиции и полиции поставлено на широкую ногу, в целях борьбы с различными формами терроризма. В связи с этим они журят европейцев за то, что те осторожничают при наблюдении за некоторыми сетями. Либо слишком задумываются о правах человека, когда следует прибегнуть к экстрадиции, либо отказываются применить смертную казнь. Но расследование показало, что некоторые крупнейшие национальные компании Америки нарушают новый антитеррористический закон (USA Patriot Act 2001), поскольку пытаются обойти эмбарго против Ирака с 1990 года.
Европейские следователи указывают, что с начала 1990-х годов, американские табачные компании направляют свои грузы в испанский порт Валенсию. После разгрузки и переупаковки, грузы затем переправляются в кипрский порт Лимасоль. Так, с 1996 года около 50 миллиардов сигарет были посланы компанией "Reynolds" с пуэрториканских фабрик на Кипр при посредничестве предприятия "Audeh Trading", как свидетельствует об этом Теодули Турапи (Theodouli Tourapi), офицер департамента таможни на Кипре. По его данным, после переупаковки и изменения штрих-кодов, половина груза затем отправляется в турецкий порт Мерсин.
Вторая половина идет в Бейрут. В пути содержимое контейнеров сохраняет статус транзитного груза, и не облагается пошлинами. Компания "Reynolds International" дает разрешение на проведение этих операций кипрским компаниям. Штаб-квартира компании расположена в Женеве, в стране, в которой подделка акцизов не считается преступлением┘
Официальным пунктом назначения является Россия, но контейнеры направляются в сторону турецко-иракской границы, а затем исчезают. В самом деле? Согласно заявлению под присягой консультанта по безопасности Тугрула Озсенгула (Tugrul Ozsengul), они направляются в Ирак: "5 декабря 2001 года, я направлялся в Хабур, на пограничный блок-пост между Турцией и Ираком. Я могу свидетельствовать, что сигареты Winston и Philip Morris были переправлены через иракскую границу. По показаниям местных жителей, подобные грузовики каждый день направляются в Ирак, и чаще всего они везут сигареты этих двух марок. Этот трафик существует уже долгие годы". Однако, каждая упаковка сопровождается лицензией, по которой "США запрещают экспорт этого товара в Северную Корею, Вьетнам, Ирак и на Кубу, без специального разрешения".
На основании доказательств, представленных европейскими следователями становится очевидно, что грузы сигарет пересекают границу при посредстве Рабочей партии Курдистана, сепаратистов, которые считаются террористической организацией, и которым приписывается совершение десятков террористических актов в Европе.
Еще одна сенсация: считается, что половина от 50 миллиардов сигарет, посылаемых "Reyndols" на Кипр, приносит деньги в кассы высших сановников иракского режима, в частности, сына Саддама Хусейна, Удая Хусейна (Uday Hussein), собственной персоной.
По данным его главного помощника, Аль-Джанаби (Al-Janabi), Удай полностью контролирует контрабанду сигарет в Ираке. И это - выгодный бизнес, поскольку две трети рынка составляет контрабанда, в обход государственной монополии.
"По его просьбе, я следил за сделками по импорту на сумму в сотни миллионов долларов. Удай получает наибольшую прибыль от режима санкций, поскольку он также контролирует контрабанду виски, удобрений и нефти", - свидетельствует Аль-Джанаби, который, после того как попал под подозрения Удая в сговоре с некоторыми торговыми партнерами, вынужден был бежать из Ирака в 1998 году. Для Европы его показания также являются уликами против табачных компаний. Комиссия особо подчеркивает, что закон, принятый Соединенными Штатами после 11 сентября нацелен на "контрабанду, отмывание денег и мошенничество, поскольку они являются механизмами финансирования терроризма". Подразумевается, что американское правосудие перестало закрывать глаза на махинации крупнейших американских компаний международного масштаба, тогда как министр финансов Пол О" Нил (Paul O'Neil) публично заявил о том, что контрабанда сигарет способствует финансированию организации "Хезболлах".
