Французские власти приступают к тщательному рассмотрению дела об инвестициях на Лазурном берегу, в рамках которых могло произойти отмывание денег. Открыто предварительное следствие, его объектом стал Сергей Пугачев, один из влиятельнейших московских банкиров
Французские судебные власти начали рассмотрение вопроса о многочисленных вкладах, сделанных в последние годы выходцами из России, в частности, на Лазурном берегу.
Из-за запутанности международных финансовых каналов, судьи пока основываются только на подозрениях. Следствие по целому ряду дел во Франции, Италии, Бельгии и Швейцарии, вывело на свет сети, с помощью которых наживаются некоторые влиятельные люди России.
В ходе предварительного следствия особенный интерес французских властей вызывает Сергей Пугачев, крупная фигура в российской экономике. Этот могущественный банкир известен также своей близостью к российскому президенту, Владимиру Путину. Деятельность Пугачева во Франции заставила прокуратуру Ниццы открыть предварительное следствие. Прокурор Ниццы Эрик де Монгольфье (Eric de Montgolfier) хочет выяснить происхождение вложений, сделанных Пугачевым в компании по торговле недвижимостью этого региона.
Расследование началось после того, как французская организация по борьбе с отмыванием денег "Tracfin" сообщила органам правосудия о своих подозрениях в связи с циркуляцией фондов между Монако и Францией. Правосудие, в частности, задается вопросом, каково реальное назначение компании по аренде автомобилей высшего класса, которую господин Пугачев выкупил в мае 2001 года. Также судебные власти интересует происхождение 12 миллионов франков, поступивших со счета Пугачева в Монако в кассу этой компании.
Кроме того, лица, заявляющие, что действуют от имени компании "Star Limousine", попытались оказать давление на других бизнесменов, работающих в этом секторе в Каннах, побуждая их продать свои фирмы. Наконец, французская таможня передала дело о фальсификации в рамках операций по импорту, совершенных компанией "Star Limousine". Власти Монако, отказав компании в разрешении на работу на их территории, открыли свое собственное расследование. Сотрудник Сергея Пугачева, с которым мы связались 13 июня, отказался от комментария. В тот же день господин Пугачев не ответил на настойчивые вопросы "Le Monde", переданные ему по факсу.
Материалы, собранные на сегодняшний день, позволяют приподнять завесу с финансовых вложений российского бизнесмена во Франции. Вначале, он пожелал открыть многочисленные счета во французских банках с 1998 по 2000 год. Также он стремился приобрести недвижимость на Лазурном берегу. По совету нотариуса из Сен-Жан Кап Ферра господин Пугачев в это время вкладывает около 54 миллионов франков (8,2 миллионов евро). Сегодня в его владении находится замок Геро в Ницце, два роскошных дома в Сен-Жан Кап Ферра и другие резиденции в регионе.
Французские банки, с которыми вел дела Пугачев, предупредили организацию "Tracfin" о своих сомнениях по поводу размера переведенных сумм и их происхождения. Получив отказ от этих банков, Пугачев сосредоточил свое внимание на Монако. По данным Дирекции по экономическому развитию департамента экономики и финансов княжества, господин Пугачев располагает в Монако банковскими счетами на свое имя и на имя своего банка, «Межпромбанка».
Компания Star Limousine имеет представительства в Ницце, Каннах и Вильфранш-сюр-Мер. Новые руководители увеличили парк автомобилей, за счет приобретения десяти лимузинов у одной калифорнийской компании, на сумму около миллиона франков каждый. Французские таможенники объявили о снижении тарифа на импорт. Власти также констатировали, что "Star Limousine" получала ежемесячные вливания на сумму 1 миллион франков с банковского счета, открытого Пугачевым, в течение всего 2001 года. Следователи считают, что эти трансферты не оправданы экономически, и пытаются выяснить природу этих вложений. Они хотят узнать, идет ли речь об «отмывании денег», что на данный момент не установлено.
В январе 2002 года, по данным полиции, полученным от управляющих двух других компаний по аренде автомобилей высшего класса в Каннах, "Star Limousine" делала многочисленные попытки приобрести эти компании, иногда прибегая к угрозам и выдвигая баснословные условия сделки. В числе посредников, занимавшихся этими вопросами, фигурирует выходец из России, известный полиции, поскольку был замечен в августе 2000 года. Он охранял виллу Теуль-сюр-Мер и был вооружен автоматом «УЗИ». Другой посредник - француз, в прошлом замешанный в мошенничестве. Ответив на вопросы "Le Monde" 16 июня, управляющий "Star Limousine", Ришар Триподи (Richard Tripodi), не отрицал связи своей компании с Пугачевым, но не пожелал говорить о следствии.
