Бизнесмену Михаилу Черному, в прошлом - одному из королей российского алюминия, долгие годы подозреваемому в преступной деятельности и в отмывании денег, израильское правосудие предъявило обвинение в уклонении от уплаты налогов во вторник, 11 июня.
Он отказался от российского гражданства в пользу израильского, но был лишен паспорта властями страны. Михаил Черной обвиняется в приобретении при посредничестве израильского предпринимателя Гада Зееви (Gad Zeevi), около 20% акций государственной компании телефонной связи «Bezeq".
Следователи подозревают Михаила Черного в отмывании грязных денег в рамках этой операции.
Отвечая на вопросы "Le Monde", адвокат Михаила Черного, госпожа Амнон Зихрони (Amnon Zichroni) объяснила, что ее подзащитный вошел в сделку только для того, «чтобы представить банковскую гарантию, которая позволила Зееви получить кредит на общую сумму в 630 миллионов долларов в пяти банках, чтобы купить акции. В обмен, он должен был получать дивиденды с этих акций в течении пяти лет».
Уроженец Украины, получивший образование в Узбекистане, 48-летний Михаил Черной уже восемь лет живет в окрестностях Тель-Авива. Он сколотил свое состояние на алюминии, создав TransWorld Group (TWG) вместе со своим братом Львом и братьями Дэвидом и Саймоном Рубен (David et Simon Ruben), двумя торговцами металлом. Вместе они создали эту группу, ставшую третьим производителем алюминия в мире, прежде чем финансовые конфликты не привели к разводу и «распылению» активов.
Михаил Черной покинул группу в 1997 году с более чем 400 миллионами долларов в кармане. В феврале 1999 года его партнеры решили продать свои активы группе, близкой нефтяной компании «Сибнефть», принадлежавшей олигархам Роману Абрамовичу и Борису Березовскому, которые затем объединились с молодым магнатом Олегом Дерипаской, чтобы основать в апреле 2000 года компанию «Русский алюминий», которая контролировала 75% рынка, и в которой Михаил Черной также обладал небольшой долей, согласно источнику, близкому к компании «Сибнефть».
TWG познала головокружительный взлет благодаря подчинению металлургических заводов. Другим ключом к успеху был толлинг. Эта практика осуществлялась с согласия российских властей, которые позволили TWG установить на внутреннем рынке цены намного ниже мировых, и осуществлять экспорт, не выплачивая налоговых пошлин российским властям.
Скандальная репутация
Другим фактором успеха Черного, несмотря на его скандальную репутацию, стали его связи с политиками. Среди них - его главный союзник, Олег Сосковец, первый вице-премьер российского правительства до 1996 года, человек из первой команды Бориса Ельцина.
Франция, Великобритания, США и Швейцария отказали Черному в праве на въезд. Бизнесмен по-прежнему находится во главе множества компаний, он говорит, что сам не знает их точного числа. Среди стран, в которые он делает инвестиции, фигурирует Болгария, где Черной приобрел газету и футбольный клуб.
В 1997 году он перекупил компанию мобильной связи Mobitel у Григория Лучанского, 57-летнего выходца из Узбекистана, проживающего в Вене. Григорий Лучанский стал сегодня одной из «мишеней» операции «Паутина», которую проводят европейские следователи. Французская полиция считает его ключевой фигурой подставной компании "Kama Trade", которая подозревается в отмывании денег.
Михаил Черной также считается деловым партнером Леонида Минина, украинца, эмигрировавшего в Израиль, сделавшего состояние на нефти и арестованного в Милане в августе 2001 года. Процесс Леонида Минина должен начаться в Италии через несколько дней. Он подозревается в том, что продавал оружие повстанцам Чарльза Тейлора в Сьерра-Леоне.
