14 февраля 2003 года. Вчера вечером стало известно, что против новых российских партнеров английской нефтяной корпорации "British Petroleum" (BP) возбуждено уголовное дело по обвинению во введении в заблуждение ведомства по сбору внутренних налогов Великобритании и использовании о. Мэн для отмывания денег.
"Альфа-Груп" и другие российские компании якобы использовали подконтрольную им фирму "Crown Commodities" со штаб-квартирой в Лондоне для торговой деятельности на нефтяном рынке вместо того, чтобы использовать ее как "агента по оказанию услуг", в результате чего им удалось сэкономить оценочно 30 млн. долл. США.
Тем же компаниям в документах, представленных в федеральный суд Нью-Йорка компанией "NoreX Petroleum", предъявлено обвинение в использовании подконтрольной им фирмы на о. Мэн "для получения тайного жалованья и премий-надбавок, которые укрывались от налоговых властей США, Великобритании и России".
Во вторник BP объявила о том, что подписала с "Альфа-Груп" и другими компаниями соглашение стоимостью 6,75 млрд. долл. США, касающееся нефтяной группы "Тюменская нефтяная компания" (ТНК).
Компания "NoreX" выдвинула против "Альфа-Груп", ТНК и других компаний иск на сумму 3 млрд. долл. США, утверждая, что в 1990-х годах они занимались рэкетом и отмыванием денег, включая "нелегальный захват" российской компании "Угранефть", в которой "NoreX" была мажоритарным акционером.
Адвокат из Филадельфии Брюс Маркс (Bruce Marks), представляющий интересы "NoreX", заявил, что собирается просить суд о вызове повесткой представителя корпорации BP для того, чтобы тот отдал все документы, которые имеются у корпорации по "Альфа-Груп" и ТНК. Эти документы относятся еще к 1999 году, когда BP тоже подавала исковое заявление против "Альфа-Груп" и ТНК. Позднее этот иск был отозван, когда английский премьер-министр Тони Блэр (Tony Blair) пролоббировал российского президента Владимира Путина.
"NoreX" утверждает, что "Альфа-Групп" создала фирму "Crown Trade and Finance " на о. Гибралтар для того, чтобы та стала ведущей по торговле нефтью ТНК, но фактически это была холдинг-компания, тогда как вся реальная торговая деятельность осуществлялась фирмой "Crown Commodities" в Лондоне.
"Тем не менее "Crown Commodities", - как сказано в представленных в суд документах, - представила в ведомство по сбору внутренних налогов Великобритании ложные сведения, что она просто выступает в роли агента по оказанию услуг компании "Crown Trade and Finance". В результате обмана налогового ведомства "Crown Commodities" недоплатила налогов и сборов на сумму 30 млн. долл. США".
"NoreX" далее утверждает, что на о. Мэн были созданы компании по управлению денежными фондами, которые находились под тайным контролем "Альфа-Груп".
Вчера вечером не удалось получить комментарии от ТНК, но ранее эта компания обещала представить в суд оправдательные документы и называла эти обвинения "чепухой".
