В статье Жюльена Дюмона под заголовком «Раскрыта франко-российская сеть по отмыванию грязных денег» , опубликованной в номере газеты Le Parisien за 3 мая, в частности, отмечается: "Вчера в Марселе было заведено уголовное дело в отношении трех российских граждан и одного французского адвоката, которые подозреваются в том, что стоят во главе разветвленной преступной сети по отмыванию денег. По данным следствия, 15 миллионов евро, полученных в результате отмывания денег в России, были вложены подозреваемыми в недвижимость в Париже и на Лазурном берегу.
Они любили ездить на роскошных автомобилях Bentley и Porsche, они владели великолепными виллами на Лазурном берегу. Илья, глава российской металлургической компании, Александр, который считается специалистом по отмыванию денег, их секретарша Карина и французский адвокат. В отношении этой четверки судья Марселя завел уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Двое первых уже сидят в камере предварительного заключения, а Карина и французский гражданин дали подписку о невыезде и находятся под домашним арестом.
Судебные органы подозревают всех четверых в том, что они инвестировали отмытые в России деньги в размере 100 млн. франков (15 миллионов евро) в роскошные виллы на Лазурном береге, в Париже и парижском регионе. По сути это первое уголовное дело, заведенное во Франции в ходе начавшейся борьбы против отмывания "грязных" российских капиталов. По поручению французской организации по борьбе с отмыванием денег Tracfin следствие по этому делу с июня 2002 года ведут сотрудники отряда финансового расследования (Brif) и экономического отдела PJ города Ницца.
Успех следствия был достигнут благодаря тесному сотрудничеству с российскими властями. Именно налоговая федеральная полиция России выявила источник происхождения денег, что создало условия для судебного преследования подозреваемых на территории Франции. «Надо отдать должное российской стороне, - признается источник в бригаде следователей. - Подозреваемые являются весьма влиятельными персонами, и были предприняты активные попытки, чтобы замедлить работу следствия».
Российские власти выдвинули против Александра, Ильи и Карины обвинение в уклонении от налогов, что в России считается более серьезным преступлением, чем убийство. «Схема отмывания денег была классической», - объясняет источник. Компания металлургической промышленности была приватизирована в 1990 году. Директор компании Илья устанавливает систему двойной бухгалтерии. Александр, являющийся специалистом по отмыванию, создает в американском штате Делавэр компанию, которая формально должна была выполнять функции агентства по недвижимости, а на самом деле не осуществляла никакой деятельности. Эта фиктивная компания открывает оффшорные счета в прибалтийских странах, направляет деньги в компанию, находящуюся в Великобритании, после чего все эти средства переводятся на счета французских компаний по недвижимости, которые возглавляют опытные специалисты.
Были также выдвинуты обвинения в отношении французского адвоката, который подозревается в том, что был сообщником подозреваемых. «Французские сообщники боятся преступных российских группировок больше, чем французской полиции. Пока немного шансов на то, что этот адвокат заговорит, - отмечает специалист. - Арестованные российские граждане не обязательно связаны с большими преступными организациями. Правда, для перевозки денег из российской глубинки в московский банк эта группа предоставляла курьеру настоящий вооруженный эскорт». На одном из своих объектов недвижимости эти российские граждане заставляли работать в особенно тяжелых условиях двух граждан Латвии. Следственная бригада проводит в настоящее время тщательную экспертизу всего движимого и недвижимого имущества арестованных россиян на территории Франции. Этот первый случай ареста, наложенного по факту приобретения недвижимости с помощью отмытых в России, является, возможно, предвестником других громких уголовных дел подобного рода.
Действительно, в Париже и на юге Франции уже ведется целый ряд расследований уголовного характера. Объектом этих расследований являются известные персоны: от предпринимателя Бориса Березовского до Виктора Бута, который подозревается в торговле оружием. «Отмывание капиталов является настоящим бедствием для России, - продолжает источник, близкий к следствию. - Именно этим, возможно, объясняется бедность предприятий российской промышленности и российских наемных рабочих».
