Компания 'Телекоминвест', оказавшаяся в центре возможного скандала, связанного с отмыванием денег через Commerzbank, уже давно привлекает внимание экономических экспертов. Прежде всего, по той причине, что бывшее государственное предприятие за свою короткую историю оказалось связанным с именами видных людей, например, министра информационных технологий и связи Леонида Реймана и супружеской пары Владимира и Людмилы Путиных.
В начале 90-х годов Рейман был заместителем главы государственной телефонной компании в Петербурге. Через несколько лет после этого бывшая советская телефонная монополия была разделена на несколько фирм. В этом процессе приняли также иностранные инвесторы. Владимир Путин, в то время первый заместитель мэра Петербурга Анатолия Собчака, курировал вопросы внешней торговли и давал разрешение на создание подобных совместных предприятий.
Одной из наиболее успешных фирм на рынке телефонной связи, переживающем бум не только в Петербурге, является созданная в 1994 году компания 'Телекоминвест'. Благодаря выгодному участию в капитале таких растущих фирм сотовой связи, как МегаФон (в настоящее время - 18,2 миллиона клиентов), она завоевывает также национальный рынок. Экономическая газета 'Коммерсант' еще в 2003 году оценивала стоимость компании 'Телекоминвест' в размере полмиллиарда долларов США.
Заместитель главы компании 'Телекоминвест' - Рейман. Московский представитель предприятия, по крайней мере, в 1998-1999 годах, - Людмила Путина, супруга Владимира Путина. В августе 1999 года Путин становится премьер-министром. Две недели спустя Рейман стал заместителем министра связи, через несколько месяцев - министром, пост который он занимает и сегодня. Будучи министром Рейман оказывает большое содействие бизнесу компании 'Телекоминвест', например, тем, что выделяет ее дочерней компании МегаФон без всякого конкурса имеющие большое значение лицензии на вещание.
Русские пытаются выяснить, кому же в действительности принадлежит 'Телекоминвест'. В 1995 году 51 процент акций предприятия, принадлежавшего государству, был продан: люксембургскому холдингу First National Holding. За этим холдингом стоит немецкий Commerzbank, - разумеется, лишь для видимости. Поэтому роль немецкого банка в России вызывает лишь опосредованный интерес.
Возможность того, что банк является номинальным собственником люксембургской компании, газета 'Русский курьер' высказывала еще в августе 2004 года. Джеффри Гэлмонд (Jeffrey Galmond), датский адвокат, в конце 2004 года называвший себя перед судом реальным собственником, тоже, вполне вероятно, является подставной фигурой - Реймана или других государственных деятелей России.
Британский предприниматель Энтони Георгиу (Anthony Georgiou) работал в 90 годы в Петербурге вместе с Рейманом и с Гэлмондом. 10 ноября 2004 года на процессе на Британских Вирджинских островах он дал показания, что датчанин Гэлмонд действует 'по поручению могущественных людей российского государства, особенно Леонида Реймана'.
Гэлмонд признался, что российский министр является владельцем контрольного пакета акций фирмы, созданной с целью обретения контрольного пакета акций компании 'Телекоминвест'.
