В четверг вечером инвестиционный фонд, который ведет борьбу с российской олигархической группой за право обладания спорным пакетом акций российского оператора сотовой связи, подал в суд южного округа города Нью-Йорк иск о деяниях, подпадающих под определения федерального законодательство 'О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях'. IPOC International Growth Fund утверждает, что контролируемая Михаилом Фридманом 'Альфа-групп' замешана в крупной международной махинации по отмыванию денег и совершению мошеннических действий с целью получения контроля над российским рынком сотовой связи.
Зарегистрированный на Бермудских островах фонд IPOC, который, согласно размещенной на его Интернет сайте информации, возглавляется Мадсом Бремер-Йенсеном (Mads Braemer-Jensen), перешедшим из Arthur Andersen и работавшим в России в течение последних 10-ти лет, утверждает, что в 2003 году 'Альфа' умышленно приняла участие в тайном сговоре по лишению IPOC заведомо мошенническим путем за 10-дневный период посредством проведения ряда фиктивных сделок принадлежащих ему 25,1% акций российского оператора сотовой связи 'Мегафон', текущая стоимость которого оценивается в $1,7 миллиарда.
Согласно материалам иска, в августе 2003 года 'Альфа' приобрела данный пакет акций 'Мегафона' через сеть оффшорный компаний за $295 млн. В том же году 'Альфа' выплатила $200 млн. предпринимателю Леониду Рожецкину за LV Finance, зарегистрированную на Британских Виргинских островах и имеющую офисы в Москве фирму. IPOC заявляет, что LV Finance продала принадлежащие ему опционы на покупку компаний, которые в 2001 году являлись владельцами данного спорного пакета акций 'Мегафона'. 'IPOC выяснил, что компания LV Finance, действуя через своего руководителя Леонида Рожецкина, вела переговоры о продаже доли LV Finance в 'Мегафоне' принадлежащей Михаилу Фридману 'Альфа-групп', посредством схемы, включающей в себя использование сложной сети из девяти оффшорных компаний', - утверждает IPOC.
'Утверждается, что обе компании знали о преимущественном праве покупки, принадлежащем IPOC, однако пренебрегли ранее заключенным соглашением и вступили в тайный сговор с целью мошеннической продажи одного и того же пакета акций дважды. Они осуществили 'покупку' и 'продажу' этого пакета акций стоимостью в $50 млн., хотя до сих пор не было предъявлено никаких доказательств того, что деньги меняли владельца, пройдя через эту хорошо продуманную цепь фиктивных финансовых операций', - добавляет IPOC. Он обвиняет Фридмана во вступлении в сговор с Рожецкиным с целью кражи доли IPOC путем отмывания денег, взяточничества, совершения мошеннических действий с использованием электронных средств коммуникации и других уголовно наказуемых преступлений.
Многие усматривают недостаток прозрачности в действиях обеих сторон конфликта. В мае цюрихский трибунал пришел к выводу, что российский Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман является конечным владельцем IPOC, а также что он незаконно изыскал средства для осуществления платежей по приобретению акций 'Мегафона'. В своем недавнем интервью Forbes Рейман заявил, что для подобных обвинений 'нет никаких оснований', неоднократно ранее отрицая свою причастность к какой-либо незаконной деятельности.
В ходе этой решительной борьбы за данный 25% пакет акций оппоненты уже сходились в судах Бермудских и Багамских островов, Швейцарии и России; этот процесс станет первым, проходящим по этому делу на территории США.
Консорциум 'Альфа-групп' контролирует крупнейшие международные компании, котирующиеся в США, включая включенную в список Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) вторую по величине в России компанию сотовой связи 'Вымпелком' (nyse: VIP - news - people ) и Golden Telecom (nasdaq: GLDN - news - people ). Сообщается, что акционеры 'Мегафона' заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта, который препятствует проведению IPO компании, являющейся в настоящий момент частной.
На данный момент по телефону комментарии 'Альфы' получить не удалось.
