Тузы-толстосумы - магнаты, звезды, олигархи - и алгоритмы

The Observer, как и прочие СМИ, уже подробно писал о новом громком деле, приведшем к арестам участников схемы по отмыванию денег. Это дело, о котором сейчас говорит весь город, связано с миром искусства, азартными играми, приносившими семизначные суммы, международными букмекерскими сетями и с бойцами смешанных единоборств, работавшими коллекторами, точно Рокки Бальбоа. Сейчас у нашего издания появилась эксклюзивная информация о покерных играх по высоким ставкам, вокруг которых раскручивается расследование.

Для начала повторим то, что нам уже известно.

Арт-дилер и коллекционер Хиллель Нахмад (Hillel Nahmad) по прозвищу «Хелли», управляющий Галереей Хелли Нахмада (Helly Nahmad Gallery), которая находится в здании Carlyle Hotel на Мэдисон-Авеню, стал фигурантом крупного уголовного дела. Федеральное обвинительное заключение утверждает, что 34-летний г-н Нахмад совместно с выходцами из России Алимжаном Тохтахуновым и Вадимом Тринчером отмывали миллионы долларов.

Обвинительное заключение гласит:

«Организация Нахмада-Тринчера, используя игорные интернет-сайты, незаконно действовавшие в Соединенных Штатах, создала нелегальный игорный бизнес, суммарные обороты в котором составляли десятки миллионов долларов в год.

Организация Нахмада-Тринчера отмывала свои прибыли от азартных игр с помощью ряда счетов в американских банках и с помощью сантехнической компании из Бронкса Titan P & H LLC («Titan»), 50% акций которой организация получила в уплату игорного долга».

Семья Нахмад, потомки банкиров из сирийского города Алеппо, считается «одной из самых богатых и влиятельных династий арт-дилеров в мире», сообщает Forbes, по оценке которого состояние этого клана достигает 3 миллиардов долларов. Журнал пишет, что помимо галереи в Нью-Йорке и еще одной галереи в Лондоне, которой управляет кузен и тезка фигуранта дела Хелли Нахмад, семье принадлежит хранилище близ Женевского международного аэропорта, содержащее до 5 тысяч произведений искусства, в том числе 300 работ Пикассо.

По данным Forbes, подразделение ФБР по евразийской организованной преступности обнаружило «покерные и букмекерские притоны, в которых велась игра по высоким ставкам и которые часто посещались известными ньюйоркцами из мира финансов, спорта и индустрии развлечений».

Теперь The Observer может поделиться с читателями эксклюзивными подробностями о карточных играх по высоким ставкам, фигурирующих в обвинительном заключении как «Пункт 20 (нелегальный покерный бизнес)». О внутренней кухне этих игр согласились рассказать нашему изданию по меньшей мере пять осведомленных источников. Все они были готовы говорить только на условиях анонимности. Двое из них лично участвовали в игре, один много месяцев помогал ее организовывать, а четвертый обладает тесными деловыми связями со многими из людей, упоминаемых в документе.

Несколько источников, обладающих непосредственной информацией об играх, назвали ряд игроков, которые пользуются широкой известностью в мире финансов. В частности в их число входит Дэниел Эндрю Бил (Daniel Andrew Beal), известный как «Энди», глава банка Beal Bank, не скрывающий, что он любит покер и считается умелым игроком. Большинство других игроков-финансистов обычно предпочитают не афишировать свое пристрастие к Техасскому холдему. Тем не менее, по словам двух наших источников, один известный специалист по финансам «бывал на игре каждую неделю». На играх также часто видели мужа сестры Хелли Мариэллы Эдмонда Сафру (Edmond Safra), племянника и тезку покойной легенды банковского мира.

The Observer пытался связаться с вышеназванными людьми (а также еще с некоторыми, которых мы не стали называть, потому что о них нам стало известно лишь из одного или двух источников) по телефону и по электронной почте, однако все они либо не ответили, либо отказались дать свой комментарий.

Кроме того на играх с высокими ставками были замечены такие голливудские знаменитости, как Тоби Магуайр (Tobey Maguire), Лео Ди Каприо (Leo DiCaprio), Ник Кассаветис (Nick Cassavetes), Бен Аффлек (Ben Affleck) и Мэтт Деймон (Matt Damon).

Пока неизвестно, как происходящее скажется на тех, кто не был упомянут в обвинительном заключении, но предположительно участвовал в играх. По сведениям не менее, чем из пяти источников, один финансист, регулярно игравший и при этом причастный к сбору средств на политическую деятельность высокого уровня, «очень нервничает» по поводу обвинительного заключения и арестов.

И у Хелли Нахмада, и у «русских» (Алимжана Тохтахунова и Вадима Тринчера) есть квартиры в Башне Трампа. Один из ее жильцов рассказал The Observer: «Я три или четыре года подряд временами видел здесь этих людей. Они здесь не жили, а только бывали, причем не у Хелли, а у русских. Еще я видел их в отеле Plaza. О Хелли скажу одно: никогда не видел, парня, с которым были бы девушки шикарнее».

Один из джентльменов, с которыми беседовал The Observer, профессионально работал в сфере карточных игр и ушел из нее несколько месяцев назад, когда игрокам в покер начали названивать федералы. «Они стали выходить на связь с профессиональными игроками и со всеми, кто потенциально мог быть связан с покером, и добиваться от них информации. Они занимаются этим делом уже некоторое время».

Другой источник, близкий к Евгению и Илье Тринчерам, называет их отца – Вадима Тринчера, фигурирующего в деле вместе с Евгением, – фигурой загадочной даже для самых близких друзей его сыновей. «Никто не знает, чем занимается Вадим, потому что Вадим ни с кем не говорит».

По словам бывшего сотрудника, Хелли и Илья Тринчер были партнерами по букмекерским операциям, а оба Тринчера-младших были букмекерами многих из российских и украинских олигархов. При этом, по-видимому, букмекерами в традиционном смысле слова их называть нельзя. Обычный букмекер старается привлечь примерно равные ставки на оба варианта и получает 10% со ставок на проигравших. Они же вместо этого создали «алгоритм», который предсказывал, какие из команд победят. Илья Тринчер, по слухам, жил в одном из самых дорогих домов Лос-Анджелеса, за который платил 40-50 тысяч долларов именно благодаря доходам от спортивных ставок, доходивших за игру до миллиона долларов.

По словам одного из источников, Эдвин Тин (Edwin Ting), известный как «Эдди» и тоже фигурирующий в обвинительном заключении, «проводил игры в покер с самыми высокими ставками в Нью-Йорке и, скорее всего, заработал на этом больше денег, чем кто-либо когда-либо зарабатывал в этом городе на покере». «Он - простой китайский парень из Куинса, закончил Колледж имени Баруха. Его жена была покерным дилером, а он сам теперь миллионер (и, кстати, редкая сволочь)», - добавил источник.

По сведениям источника, разбирающегося в российской организованной преступности, Алимжан Тохтахунов, известный как «Тайванчик» и фигурирующий в обвинительном заключении первым, родился в Ташкенте, столице Узбекистана и «обладает самым высоким рангом из возможных в российской тюремной системе. Он входит в братство заключенных, которые сидят за решеткой с газетами, икрой и компьютерами».

Особую роль в букмекерском бизнесе играл Ной Сигел (Noah Siegel), известный как «Оракул». Ему сейчас тоже предъявляют обвинение. По словам его бывшего сотрудника, «Оракул» не принимал бизнес-решений. «Это очкастый умник, который знает каждого игрока в каждой команде и умеет угадывать, кто выиграет», банкротя традиционных букмекеров.

Сотрудник, с которым говорил The Observer, как и все остальные, кто работал на играх, подписывал специальное заявление о том, что «никогда не встречал» некоторых знаменитостей. Сотрудникам также запрещалось пользоваться телефонами во время особых игр, в которых участвовали «множество адвокатов, финансистов и людей из хедж-фондов».

Кроме того в ходе расследования The Observer всплыло имя известного музыкального продюсера жанра R&B Ирва Готти (Irv Gotti) (настоящее имя Ирвинг Лоренцо (Irving Lorenzo)), организовывавшего игры. Один из наших источников был буквально шокирован тем, что Готти не попал в сети ФБР. По его словам, «было крайне странно, что к Готти не пришли с обыском». Федералы в прошлом приходили к нему [туда, где проводились игры], но его деятельность так и не пресекли».

Один из наших источников обрисовал нам, как устраивается игра.

«Для начала нужны квартира, снятая на чужое имя, покерный стол, фишки и стулья. Еще нужна машина для тасования карт – ее приходится покупать на черном рынке, потому что ими запрещено торговать. Такая машина успокаивает игроков, убеждая их в честности игры. Затем на каждую игру нужны два дилера и от двух до десяти игроков. Еще нужны 2-3 официантки, а еще “массажистки”. Игры продолжаются от шести до 48 часов. Обычно они начинаются вечером и заканчиваются утром, потому что большинству участников нужно на работу, или к семье, или еще куда-нибудь».

Еще один игрок тоже говорил о машине для тасования, но при этом видел ее смысл в другом: «Она нужна не столько для того, чтобы предотвращать жульничество, сколько для того, чтобы под рукой всегда была перетасованная колода». Этот же источник вспоминает, что он бывал на играх, организовывавшихся Майком Соколоффым (Mike Sokoloff) – заметной фигурой в нью-йоркском обществе и бывшим бой-френдом Шарлотты Ронсон (Charlotte Ronson). Эти игры часто посещал баскетболист Дэвид Ли (David Lee) (сейчас играющий в клубе «Голден Стэйт Уорриорз», а в то время игравший в «Нью-Йорк Никс»), «а также многие другие ребята из “Никс”». По словам источника, он также «видел Дэвида Ли на играх Молли Блум (Molly Bloom)» - 34-летней «светской львицы», сестры лыжника олимпийца Джерри Блума (Jerry Bloom). В обвинительном заключении ее называют «покерной принцессой».

Еще один источник заявил о «покерной принцессе»: «Молли Блум просто организовывала игры – летала частными самолетами туда и сюда, чтобы проводить игры для богачей».

Человек, обладающий внутренней информацией об играх, заметил: «В обвинительном заключении не фигурирует буквально ни одного человека без веса в обществе. Эти люди – простые бизнесмены, а не бандиты. Возможно, в каком-то смысле они причастны к организованной преступности, но они не бандиты».

Может быть, они и простые бизнесмены, но из-за их деятельности, скорее всего, возникнут непростые проблемы. Источник, осведомленный об индустрии казино, рассказал The Observer, что американское налоговое законодательство требует сообщать обо всех выигрышах как о доходах. А чтобы гарантировать честность отдельных игроков, казино обязаны сообщать обо всех выплатах, превышающих 10 тысяч долларов.

Могу поспорить, что это 84-страничное обвинительное заключение, в котором перечислены 33 человека, – только вершина айсберга. Это ясно как стрит-флеш на ривере.