Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ
Полиция Лондона арестовала 22 миллиона долларов на счетах людей, которые подозреваются в причастности к различным русским мафиозным структурам. По словам британских следователей, русская мафия использовала довольно сложную схему, главную роль в которой играла биржа London International Financial Futures and Options Exchange. Именно через нее мафия отмывала огромные, нелегально полученные деньги.
Недавно полиция Лондона арестовала 22 миллиона долларов на счетах людей, которые подозреваются в причастности к различным русским мафиозным структурам. По словам британских следователей, русская мафия использовала довольно сложную схему, главную роль в которой играла биржа London International Financial Futures and Options Exchange. Именно через нее мафия отмывала огромные, нелегально полученные деньги.
В скандал вовлечены не только две российские фирмы (одна из них торгует нефтью), но и, как и обычно, речь идет о переплетении самых разных, зачастую транснациональных, субъектов, которые управляются группой россиян, нередко вместе с гражданами других бывших советских республик. В деле фигурирует и швейцарская фирма, а также инвестиционная группа, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
По сообщению лондонской полиции, два человека, подозреваемые в мошенничестве, были задержаны по этому делу. Один из них — белорусский брокер Дмитрий Недзвецкий, который работал на агропромышленную корпорацию Archer Daniels Midland со штаб-квартирой в американском штате Иллинойс.
Российские меценаты «спасают» клубы с проблемами
После того, как в начале мая испанские суды выдали ордер на арест 12 граждан России, некоторые из которых близки к Кремлю, уже и португальцы раскрыли мафиозную сеть в спортивном бизнесе. В Португалии россияне воспользовались для отмывания денег национальным спортом номер один — футболом.
По данным португальской полиции, российская банда отмыла несколько миллионов грязных евро через футбольные клубы. Во время крупномасштабной полицейской операции были проведены облавы в 22 домах и главных офисах компаний, а также в четырех футбольных клубах. Три представителя русской мафии были задержаны. Европол якобы разыскивал их уже год.
Схема, которую придумали россияне, была простой и одновременно гениальной. Они находили клуб, который столкнулся с фатальными финансовыми проблемами. И тут на сцене появлялся богатый русский меценат, который обожает футбол. Как правило, это был явно богатый русский, которому нравилось потакать себе, который нередко, что, однако, выяснилось при более тщательном разбирательстве, раньше уже бывал судим. Сначала он спонсировал клуб, а вскоре вносил предложение о его покупке. Как правило, первоначальным собственникам не оставалось ничего другого, как согласиться.
Операции проводятся через ряд посредников и самых разных небольших компаний, многие из которых зарегистрированы в оффшорах. Заметание следов прекрасно отработано. Как только клуб оказывался в кармане, начиналось отмывание денег с помощью клуба. Деньги легализовывались при торговле игроками и при продаже прав на трансляции.
Немецкие инвалиды в фокусе
Однако русская мафия дала о себе знать и в Германии. Здесь она воспользовалась не биржей и не футбольными клубами, а социальными службами, которые специализируются на тяжелобольных и инвалидах. Самым частым способом нелегального обогащения было оформление фальшивых ведомостей о предоставленных услугах. Но такие случаи были не единичны — существовала целая система, включая продуманную методику заметания следов.
Махинации касались, как правило, пациентов из бывших советских республик, которые проживают в Германии, и о которых заботятся их соотечественники, создавшие для этих целей соответствующие частные структуры. Однако на обман шли и сами пациенты. Многих за деньги убедили симулировать необходимость домашнего ухода, хотя на самом деле они прекрасно справлялись самостоятельно.
Самым выгодным было симулирование болезни, которая требует постоянного присмотра: в таком случае мошенническая социальная служба тратила примерно 15 тысяч евро в месяц на одного «пациента». А немецкие страховые компании предусматривают около 22 тысяч евро на лежачего пациента в месяц. Ежегодно таким образом русские преступные группировки обворовывали немецкие страховые компании примерно на миллиард евро.
Российские меценаты «спасают» клубы с проблемами
После того, как в начале мая испанские суды выдали ордер на арест 12 граждан России, некоторые из которых близки к Кремлю, уже и португальцы раскрыли мафиозную сеть в спортивном бизнесе. В Португалии россияне воспользовались для отмывания денег национальным спортом номер один — футболом.
По данным португальской полиции, российская банда отмыла несколько миллионов грязных евро через футбольные клубы. Во время крупномасштабной полицейской операции были проведены облавы в 22 домах и главных офисах компаний, а также в четырех футбольных клубах. Три представителя русской мафии были задержаны. Европол якобы разыскивал их уже год.
Схема, которую придумали россияне, была простой и одновременно гениальной. Они находили клуб, который столкнулся с фатальными финансовыми проблемами. И тут на сцене появлялся богатый русский меценат, который обожает футбол. Как правило, это был явно богатый русский, которому нравилось потакать себе, который нередко, что, однако, выяснилось при более тщательном разбирательстве, раньше уже бывал судим. Сначала он спонсировал клуб, а вскоре вносил предложение о его покупке. Как правило, первоначальным собственникам не оставалось ничего другого, как согласиться.
Операции проводятся через ряд посредников и самых разных небольших компаний, многие из которых зарегистрированы в оффшорах. Заметание следов прекрасно отработано. Как только клуб оказывался в кармане, начиналось отмывание денег с помощью клуба. Деньги легализовывались при торговле игроками и при продаже прав на трансляции.
Немецкие инвалиды в фокусе
Однако русская мафия дала о себе знать и в Германии. Здесь она воспользовалась не биржей и не футбольными клубами, а социальными службами, которые специализируются на тяжелобольных и инвалидах. Самым частым способом нелегального обогащения было оформление фальшивых ведомостей о предоставленных услугах. Но такие случаи были не единичны — существовала целая система, включая продуманную методику заметания следов.
Махинации касались, как правило, пациентов из бывших советских республик, которые проживают в Германии, и о которых заботятся их соотечественники, создавшие для этих целей соответствующие частные структуры. Однако на обман шли и сами пациенты. Многих за деньги убедили симулировать необходимость домашнего ухода, хотя на самом деле они прекрасно справлялись самостоятельно.
Самым выгодным было симулирование болезни, которая требует постоянного присмотра: в таком случае мошенническая социальная служба тратила примерно 15 тысяч евро в месяц на одного «пациента». А немецкие страховые компании предусматривают около 22 тысяч евро на лежачего пациента в месяц. Ежегодно таким образом русские преступные группировки обворовывали немецкие страховые компании примерно на миллиард евро.
