В рамках начатого американскими и британскими властями следствия по отмыванию пришедших из России денег Deutsche Bank обязали выплатить штраф в размере почти 630 миллионов долларов.
О решении сообщил 30 января финансовый регулятор штата Нью-Йорк. Оно стало итогом начатого летом 2015 года следствия по попытке подкупа трейдера немецкого банка в Москве российскими клиентами, которые пытались скрыть происхождение своих средств.
Они хотели, чтобы трейдер провел операции с одним из их счетов, который был заморожен Deutsche Bank в силу внутреннего расследования деятельности брокерского отдела его московского представительства.
Как бы то ни было, злоключения немецкого банка на этом еще не закончились, потому что американский Минфин и Федеральная резервная система продолжают собственное расследование, как сообщил в понедельник AFP осведомленный источник.
«Зеркальные транзакции»
В целом, объявленное в понедельник решение предполагает выплату 425 миллионов долларов нью-йоркскому регулятору и 204,46 миллиона долларов — британскому.
Работавшие совместно следователи обоих ведомств уделили особое внимание «зеркальным транзакциям», как сообщили AFP в июле 2015 года осведомленные источники. В Нью-Йорке заявили в понедельник, что российские клиенты использовали этот брокерский механизм для незаконного вывода из России 10 миллиардов долларов с помощью Deutsche Bank.
Если конкретнее, клиенты вложили рублевые средства в активы банка в Москве. Параллельно с этим лондонское представительство Deutsche Bank проводило точно такие же инвестиции в международных валютах на счет тех же самых клиентов, которые были представлены зарегистрированными в офшорах компаниями. Такая практика послужила основой для «легальной» утечки капиталов из России.
«Deutsche Bank и несколько высокопоставленных представителей его руководства упустили ряд важных моментов для выявления, перехвата и расследования ухищрений (…) при содействии московского представительства, которые также задействовали отделения в Нью-Йорке и Лондоне», — отмечает американский регулятор, ссылаясь на действующий в США закон о банковской тайне.
«В нынешнем взаимосвязанном мире финансов глобальным финансовым институтам нужно быть бдительными в войне с отмыванием денег и прочей деятельностью, которая может способствовать киберпреступности и международному терроризму», — напомнила глава нью-йоркского регулятора Мария Вулло (Maria Vullo).
Независимый контролер
Следствие проводилось в рамках более широкого расследования об отмывании миллиардов долларов из России, которые прошли через Лондон с помощью сложных финансовых инструментов.
Помимо штрафа, Deutsche Bank согласился нанять независимого контролера, чтобы гарантировать, что новые процедуры внутренних проверок будут соответствовать требованиям регуляторов.
Немецкий банк уже принял меры в этом направлении: в конце 2015 года он сократил связанные с Россией риски, прекратив инвестиционную деятельность в стране. Как бы то ни было, он сохранил консалтинговую деятельность в брокерской сфере, в том числе по валютным операциям.
Объявленное в понедельник решение свидетельствует, что Deutsche Bank решил покончить с горой разбирательств и сосредоточиться на подъеме собственной деятельности после привлечения биржевых средств.
