Против агентов по недвижимости, адвокатов и поверенных в делах, которые способствуют отмыванию денег в Британии на общую сумму около 100 миллиардов фунтов стерлингов, однако не сообщают о подозрительной деятельности, будут приниматься строгие меры, поскольку правительство начинает масштабную кампанию борьбы с экономическими преступлениями.
Министр безопасности Бен Уоллес предупредил частные школы, футбольные клубы и станции техобслуживания шикарных автомобилей, что они обязаны сообщать о замеченных нарушениях, и пообещал «испортить репутацию» самым серьезным нарушителям, внимательно следя за тем, на что они тратят свои незаконные деньги.
В своем интервью «Гардиан» министр рассказал о планах работы национального межведомственного центра по борьбе с экономической преступностью, который открывается в четверг. Этот центр сосредоточит внимание на самых злостных нарушителях, получив финансовое вливание в 48 миллионов фунтов и полагаясь в большей степени на получаемую разведывательную информацию.
Уоллес заявил «Гардиан»: «Тот, кто делает вид, будто руки у него чисты, а сам получает прибыль, ворочая грязными деньгами, и осознанно вступает в сговор… это трус, притворяющийся, что не имеет к этому никакого отношения. Это порочные люди. Это как сериал „МакМафия". Они успокаивают себя, посещая чудесные мероприятия, они не пачкают свои руки, но они у них все равно грязные, как у людей, торгующих детьми и зарабатывающих на этом».
«Мы сделаем так, чтобы первыми в нашей очереди оказались люди, которые являются инициативными пособниками, а также лидеры организованной преступности. Мы всеми силами будем добиваться привлечения их к уголовной ответственности».
Ожидается, что правительство также ужесточит свое отношение к шотландским ограничеснным партнерствам, которые являются лазейкой для бизнеса и, как считают власти, используются иностранными преступниками для отмывания грязных денег в Соединенном Королевстве.
Но в центре внимания обнародованной в четверг стратегии по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью будет борьба против незаконных финансов и специалистов, которые ими занимаются. Если эти люди не станут сообщать о подозрительных действиях, им будут грозить санкции, а в конечном итоге и тюремные сроки.
По словам Уоллеса, он хочет помешать серьезным правонарушителям использовать незаконно полученные средства для укрепления своей репутации. «В частности, это будет охота на статус и репутацию. Если ты можешь пойти за покупками только с клубной картой „Теско" (Tesco), значит, ты вряд ли гангстер, не так ли?» — сказал министр.
«Если лишить этих людей возможности тратить незаконно полученные средства, если они не смогут покупать шикарные автомобили, места в ложах на важные спортивные события и красивые дома в фешенебельных районах, они уже не смогут отмывать свою репутацию».
Уоллес добавил: «Мы должны закрутить гайки тем, кто не ужесточает условия для преступников и не докладывает о правонарушениях. Поэтому мы нажмем на поставщиков предметов роскоши, на частные закрытые школы, на спортивные организации, которые не задают лишних вопросов, когда к ним приходят подозрительные люди с деньгами».
Продавцы дорогих автомобилей жестко регулируются, и если у них возникают подозрения в отмывании денег, они обязаны сообщать о подозрительной деятельности. У школ нет таких обязательств, но они все равно должны соблюдать законы об отмывании денег.
Занимающиеся собственностью нормативные органы, бухгалтерские конторы и юридические ведомства уже предупреждены Уоллесом и министром финансов Джоном Гленом о том, что если они не станут активнее искоренять незаконную деятельность, им будут грозить более тщательные проверки.
В рамках этой кампании специальную подготовку пройдут полицейские, чтобы повысить качество расследований мошенничества и наладить координацию в этой работе. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью появятся новые сотрудники, которые будут заниматься поиском и конфискацией преступных денег. Кроме того, будут выделены дополнительные средства на сбор и анализ информации.
Раньше правительство обвиняли в том, что оно недостаточно активно борется с отмыванием денег после появления разоблачительных Панамских документов, о которых в 2016 году рассказали СМИ, в том числе, «Гардиан». Уоллес признал, что система действует недостаточно оперативно, однако отметил, что в Британии начато 68 уголовных расследований после этих публикаций, а с 2010 года арестовано активов на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов и заморожено счетов на сотни миллионов.
Министр добавил: «Слишком многие люди почувствовали, что безопасность и обеспеченность являются взаимоисключающими понятиями, однако это не так. Если мы после Брексита хотим сделать Британию и лондонский Сити успешными, значит, у них должна быть незапятнанная и надежная репутация».
По словам министра, у банков, на долю которых приходится 83% докладов о подозрительной деятельности, очень много дел, однако они с готовностью согласились участвовать в этой работе. Теперь дополнительные усилия должны приложить агенты по недвижимости, адвокаты и бухгалтеры.
«Я хочу сказать о маленьких и региональных фирмах, которые могут произвести большой эффект в разных частях страны своими действиями, если они обнаружат, что люди не докладывают о нарушениях», — сказал Уоллес.
Министр отметил, что общество тоже несет свою долю ответственности в борьбе с отмыванием денег и должно действовать точно так же, как оно действовало в борьбе с организованной преступностью, сообщая о незаконной торговле сигаретами, о незарегистрированных маникюрных салонах и автомойках. «Они не понимают, что парень, продающий по 10 пачек сигарет в баре, может продать и целую коробку, а на следующей неделе начнет торговать наркотиками, а потом и детьми», — сказал он.
«Речь о том, как долго можно проявлять пассивность. Люди из среднего класса, они идут в эти маникюрные салоны и бары, не думая о том, что помогают организованной преступности, хотя на самом деле помогают. Суть в том, что с ней должны бороться мы все, и здесь есть место каждому».
Национальный межведомственный центр по борьбе с экономической преступностью будет бороться с организованной преступностью внутри страны, скажем, с группировками из графств, которые используют поддающихся влиянию молодых людей в качестве наркокурьеров, а также с крупными международными преступными группировками.
