Руководители фонда «Бэринг Восток» (Baring Vostok) — гражданин США Майкл Калви и гражданин Франции Филипп Дельпаль, задержанные по делу о мошенничестве, — перемещены под домашний арест, а трое их коллег из России могут провести годы в СИЗО, если их не выпустят на предстоящих слушаниях.
Самый известный в России управляющий фондом, гражданин США Майкл Калви, предстанет перед судом 29 октября, чтобы обжаловать продолжающийся досудебный домашний арест, в то время как трое россиян, которым предъявлены те же обвинения, будут обжаловать продолжительное содержание в СИЗО. Следователи сообщают, что им понадобится максимальный разрешенный законом срок — целый год — для расследования дела о мошенничестве, которое было спешно возбуждено после того, как другой акционер портфельной компании «Бэринг Восток» (BV), банка «Восточный», подал жалобу в Федеральную службу безопасности России в феврале этого года.
Четверо управляющих BV, а также один исполняющий обязанности директора и один бывший исполнительный директор портфельных компаний фонда были арестованы в феврале по обвинению в мошенничестве, сфабрикованному, по широко распространенному мнению, Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым, совладельцами банка «Восточный» (ранее известного как «Восточный экспресс банк»).
Калви и другой иностранный сотрудник BV, гражданин Франции Филипп Дельпаль, переведены под домашний арест. Однако если слушания пройдут не в пользу коллег по «Бэринг Восток», трое россиян, все еще содержащихся в предварительном заключении — Иван Зюзин, Ваган Абгарян и Максим Владимиров, — могут провести в СИЗО целый год в ожидании суда. Хотя все трое обвиняются в экономических преступлениях и должны быть освобождены под залог или взяты под домашний арест, российские власти держат их в условиях жесткого ограничения свободы и запрещают им видеться с членами семей и поддерживать с ними связь даже по телефону.
«Наши коллеги провели восемь месяцев в предварительном заключении по полностью сфабрикованным обвинениям, — сообщил «Бэринг Восток» в заявлении от 24 октября. —Следствие заявило о готовности к рассмотрению судом дела по существу до конца года. Это значит, что если суд высшей инстанции сейчас оставит Ивана, Вагана и Максима в СИЗО, то они, вполне возможно, будут содержаться там до конца процесса, который может тянуться годами».
Не исключено, что эти слушания — последний шанс на освобождение судом российских граждан, так как люди, содержащиеся в следственных изоляторах до начала судебного разбирательства, часто остаются там до завершения судебного процесса.
Это дело серьезно подорвало инвестиционный имидж России, поскольку даже либеральная элита Кремля утверждает, что четырех управляющих BV и двух руководителей портфельных компаний изначально не следовало арестовывать, поскольку правовой спор с их российскими партнерами — явно коммерческий, а не уголовный.
«Это исключительно коммерческий спор, который должен был рассматриваться в арбитражных судах. Этот случай не является уголовным делом, и привлечение по уголовным статьям было преднамеренным», — заявил на недавнем инвестиционном круглом столе бизнес-омбудсмен Борис Титов, который активно призывает к освобождению Калви.
«Дело Восточного» восходит к злополучному решению BV о слиянии его портфельной компании, банка розничного кредитования «Восточный», с «Юниаструм банком» еще в 2016 году. Предполагалось, что это объединение поможет укрепить баланс «Восточного» в условиях кризиса розничного кредитования в России. Вместо этого BV быстро обнаружил, что новые партнеры скрыли значительные суммы непогашенных кредитов, выданных юридическим лицам, и за период от завершения юридической экспертизы до фактического законного слияния вывели из Юниаструма активы на миллиарды рублей.
BV утверждает, что фонд пытался урегулировать ситуацию полюбовно, но быстро стало ясно, что единственным способом решения проблемы была передача спора с новыми партнерами, Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым, в Лондонский международный арбитражный суд. С этого момента ситуация начала быстро ухудшаться, и менее чем через два года после слияния «Юниаструм банка» Аветисяна с банком «Восточный» шесть человек оказались под стражей по обвинению в мошенничестве, которое, по мнению BV, является абсолютно надуманным.
Про Аветисяна часто говорят, что у него есть связи в Кремле. Много лет он тщательно создавал образ человека, имеющего доступ к влиятельным лицам в администрации президента, включая, возможно, помощника президента Андрея Белоусова. Тем не менее многие задаются вопросом, насколько он влиятелен на самом деле, и подозревают, что Аветисян — не более чем «шестерка», делающая грязную работу за других.
У Аветисяна сомнительное прошлое. В 2011 году он проиграл дело, возбужденное против него компанией Nike: вместе с женой он был обвинен в выдаче поддельных банковских гарантий, которые бизнес его жены по продаже спортивных товаров использовал для покупки спортивной обуви на миллионы долларов, за которую он так и не заплатил.
Покровители Аветисяна, кажется, действительно имеют определенную власть: ФСБ инициировала уголовное расследование в отношении руководителей BV даже после того, как российское министерство внутренних дел отказалось возбуждать дело. Менее чем через две недели после того, как ФСБ получила жалобу от младшего партнера Аветисяна Шерзода Юсупова, службы безопасности спешно арестовали Калви и его коллег в день святого Валентина в начале этого года.
В своем заявлении «Бэринг Восток» сообщает: «До настоящего момента суды полностью игнорировали подкрепленные объективными доказательствами доводы об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела и незаконности содержания под стражей обвиняемых в экономических преступлениях. Путем явного обмана суды, прокуратура и следствие были втянуты в корпоративный конфликт, где наши нечистоплотные партнеры решали собственные коммерческие проблемы и добились своего, захватив контроль над банком. Цена этого захвата, к сожалению, — здоровье и бесценные годы жизни людей, чья вина не доказана, но при этом они разлучены со своими семьями и маленькими детьми. Парадоксально, но условия общения с семьей в нашем случае хуже, чем у преступников, чьи ужасающие насильственные деяния уже доказаны».
