Находящийся в розыске по делу о финансовых махинациях бывший глава компании Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek), предположительно, скрылся в России.
Пропавший три недели назад менеджер, вероятно, находится на территории неких частных владений к западу от Москвы под охраной российской военной разведки ГРУ. Эту информацию наша редакция получила из источников в деловых, судебных и дипломатических кругах. Ранее Марсалек, предположительно, вывез из Дубая, где Wirecard занималась сомнительными операциями, в Россию огромные суммы денег в биткойнах.
О бегстве Марсалека в Белоруссию в конце минувшей недели сообщил журнал Der Spiegel совместно с известной платформой Bellingcat. Это она выяснила имена лиц, совершивших покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, а также расследовала, кто стоял за ракетным ударом по малайзийскому самолету, выполнявшему рейс MH17.
В день своего увольнения, 18 июня, Марсалек вылетел на чартерном самолете Embraer 650 Legacy из Клагенфурта в Таллин, а оттуда — в Минск. Впрочем, из-за политического конфликта между российским руководством и белорусским диктатором Александром Лукашенко для ГРУ было бы довольно рискованно оставлять Марсалека в соседней стране. Поэтому его перевезли в Россию.
Марсалек в ходе переговоров по телефону и в интернете раскрылся в качестве тайного агента. Вероятно, он сотрудничал с ГРУ, когда посещал сирийскую Пальмиру, а также в рамках инвестиций в Ливии. Примечательно, что для частых поездок в Россию 40-летний менеджер использовал целых шесть паспортов.
«За последние десять лет он ездил туда больше 60 раз, — утверждают представители Bellingcat. — В истории его въездов в Россию 597 страниц. Это намного больше, чем у любого другого иностранца из тех, чьи дела мы видели за пять лет расследований».
Предположительно, Марсалек неоднократно бывал и в Чечне, республике на территории России, где много лет шла гражданская война и которая известна многочисленными преступлениями и отмыванием денег. В 2017 году ФСБ, которая следила за всеми поездками австрийца, запретила Марсалеку выезжать из России, по утверждению Bellingcat.
Политика и контроль под огнем критики
В июне представители Wirecard признались в махинациях на сумму 1,9 миллиарда евро. Буквально через несколько дней концерн, входящий в индекс DAX биржи во Франкфурте-на-Майне, объявил о банкротстве. Делом Wirecard занимаются уже даже в ведомстве федерального канцлера Германии. Как сообщало наше издание, канцлер Ангела Меркель 3 сентября 2019 года, в преддверии поездки в Китай, провела совещание о деле Wirecard с бывшим министром экономики Карлом-Теодором цу Гуттенбергом (Karl-Theodor zu Guttenberg).
В тот же день Гуттенберг написал начальнику отдела экономической, финансовой и энергетической политики в ведомстве канцлера Ларсу-Хендрику Рёллеру (Lars-Hendrik Röller) о намерениях Wirecard по выходу на китайский рынок и попросил его о «содействии» в ходе поездки. По возвращении Рёллер ответил, что эта тема обсуждалась в рамках визита, и согласился «содействовать». Позднее это подтвердил представитель правительства.
Оппозиция раскритиковала действия федерального правительства по делу Wirecard. «Если правительство еще хочет предотвратить создание комитета по расследованию, ему следует незамедлительно полностью прояснить ситуацию и рассказать, что именно ему было известно о деле Wirecard и что оно предприняло в связи с этим», — сказал депутат бундестага от СвДП Флориан Тонкар (Florian Toncar).
По мнению фракции Левой партии, создать комитет по расследованию необходимо, причем незамедлительно. Следует, в частности, выяснить, лоббировала ли Меркель лично интересы Wirecard в ходе переговоров в Китае и знали ли в ведомстве канцлера о неправомочных действиях компании, убежден финансовый эксперт в рядах левых Фабио Де Мази (Fabio De Masi): «Чтобы мы могли заглянуть во все нужные документы и допросить важных свидетелей, обязательно должен быть создан комитет по расследованию».
Хуфельд требует принятия нового закона
Критика звучит также и в адрес министерства финансов, которое контролирует Федеральный орган финансового надзора (Bafin). Глава Bafin Феликс Хуфельд (Felix Hufeld) признал, что его ведомство в скандале вокруг Wirecard сработало недостаточно эффективно. Впрочем, он указал, что полномочия Bafin ограничены. Непосредственно Bafin контролирует лишь «дочку» Wirecard — Wirecard Bank, но не всю группу Wirecard.
Учитывая это, Хуфельд выступил за принятие новых законов с целью улучшения контроля над высокотехнологичными компаниями. В интервью газете Die Welt Хуфельд подчеркнул, что это соответствует духу европейских правил в этой сфере. Однако сейчас, по его словам, «существует слишком много серых зон, так что необходимо предоставить надзорным органам дополнительные, более жесткие инструменты».
На требование обеспечить Bafin по образцу американского ведомства по биржевому контролю SEC Хуфельд ответил спокойно: «Конечно, мы можем учесть особенности модели SEC. Но в США также случаются скандалы с мошенничеством. Кроме того, в Соединенных Штатах другая правовая система, и ее не так-то просто перенести в Европу».
