Как показывает большая утечка данных, в течение нескольких лет крупные суммы от азербайджанской диктатуры проходили через Danske Bank и оседали, в частности, у высокопоставленных политиков всей Европы, которые поддерживали этот режим. По мнению экспертов, это похоже на взятки. Danske Bank признает, что нарушил правила, запрещающие отмывание денег.
Годами жестокий азербайджанский режим переводил громадные суммы через четыре счета в самом большом банке Дании Danske Bank. Эти деньги, в частности, оседали в карманах известных политиков, высокопоставленных чиновников и влиятельных журналистов всего мира, которые выступали в поддержку этого режима.
Согласно данным властей и экспертов, режим Азербайджана использовал четыре счета в Danske Bank, чтобы, в частности, обеспечивать себе положительные отзывы, подкупать политиков и наблюдателей на выборах и таким образом оказывать влияние на международную политику.
Кандидат в президенты одной из стран ЕС, немецкий политик и наблюдатель на выборах, член Европейского совета от Италии, а также супруга верховного руководителя органа ООН ЮНЕСКО, — лишь некоторые из многих получателей денег от этого режима.
Это следует из большого материала, к которому Berlingske получила доступ. Материал содержит, в частности, подробные сведения о счетах и снятиях денег с них, показывает тысячи транзакций, проведенных в период с 2012 по 2014 год через Danske Bank. Berlingske поделилась данными этого материала с международной журналистской организацией Центр по исследованию коррупции и организованной преступности и проверила данные вместе с рядом СМИ в других странах.
Ряд экспертов считают, что Danske Bank, не позволив изучить в высшей степени подозрительные сделки, грубо нарушил так называемые правила против отмывания денег, которые как раз должны помогать борьбе с международной преступностью и коррупцией.
Например, Danske Bank не установил, кто же в действительности является владельцем этих компаний, а также не заметил очень подозрительные банковские переводы министерствам, офшорным компаниям и ведущим политикам, как и переводы, исходящие от них. Эти переводы абсолютно не соответствовали операциям, которые должны осуществлять эти компании.
«Danske Bank этим делом нарушил все основные правила закона об отмывании денег», — говорит эксперт по правилам о запрете на отмывание денег и директор юридической консультации ревизоров Berlingske Якоб Деденрот Бернхофт (Jakob Dedenroth Bernhoft).
«Банк должен легко обнаруживать такие большие и нелогичные денежные потоки, о которых идет речь», — говорит он.
Согласно главному юристу Danske Bank Флеммингу Пристеду (Flemming Pristed), это дело является, «к сожалению, еще одним примером того, что мы в этот период времени были недостаточно эффективны, чтобы помешать отмыванию денег и другим незаконным операциям в нашем эстонском филиале. Нас использовали в этих операциях».
Лишь несколько месяцев назад Danske Bank был центром еще одного дела по отмыванию миллиардов в период до 2014 года через восточноевропейскую страну Молдавию. Berlingske раскрыла это дело весной.
Председателю датского отделения Transparency International Кристиану Оугору (Christian Ougaard) было представлено еще одно дело. По его словам, оно является «отличным примером» того, как все может быть испорчено, когда банк не соблюдает правила о запрете на отмывание денег.
«Вот урок, показывающий многоликость коррупции», — говорит он.
Отсюда идут деньги
Бывшей советской республикой Азербайджан руководит президент Ильхам Алиев, который очень сомнительным образом получил этот пост от своего отца и затем назначил свою жену вице-президентом, то есть на второй по важности пост в стране.
Такие организации, как Human Rights Watch, Amnesty International и Transparency International, критикуют режим за обширную коррупцию, недемократические выборы и аресты политических активистов и критически настроенных журналистов.
«Правительство Азербайджана продолжает грубо нарушать права своих критиков», — констатирует Human Rights Watch в своем последнем докладе о стране, в то время как Amnesty International пишет, что «часто поступают сообщения о пытках» и «произвольных арестах критиков правительства».
Несмотря на многочисленные обращения, в частности по электронной почте, телефону и факсу, в посольства, министерства и администрацию президента в самом Азербайджане, не удалось получить ни одного комментария от режима.
Материал, к которому получила доступ Berlingske, насчитывает данные о 16 тысячах сделок на сумму в 18 миллиардов крон на счетах и снятиях со счетов эстонского отделения Danske Bank. Счета принадлежат четырем компаниям, которые все зарегистрированы в Великобритании, но с адресом в столице Азербайджана Баку.
Эти компании называются Polux Management LP, Hilux Services LP, Metastar Invest LLP и LCM Alliance LLP, однако сведений о них очень мало. Согласно британскому реестру фирм, владельцами этих четырех компаний являются офшорные компании, а информация о реальных собственниках скрыта.
