Компания Amazon согласилась уплатить 134 523 доллара, чтобы урегулировать обвинения в том, что она нарушила несколько санкционных программ США, продавая товары и услуги людям из черного списка американского министерства финансов, а также жителям стран или регионов, против которых действуют экономические санкции. Об этом говорится в пресс-релизе.
По сообщениям Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое следит за соблюдением санкций по поручению Казначейства, автоматизированным процессам проверки Amazon «не удалось полностью отследить все данные о транзакциях и клиентах, имеющие отношение к режиму санкций».
Как отмечается в сообщении управления, с ноября 2011 года по октябрь 2018 года лица в Крыму, Иране и Сирии делали заказы и заключали сделки на сайтах Amazon.
По сообщениям, компания также обрабатывала заказы лиц, находящихся или работающих в иностранных миссиях на Кубе, в Иране, Северной Корее, Судане и Сирии.
Управление по контролю за иностранными активами, однако, отметило, что Amazon добровольно раскрыла информацию о предполагаемых нарушениях и приняла меры по исправлению положения — и это сказалось на общей сумме урегулирования.
Предыстория
По сообщениям, находящиеся под санкциями организации обошли процесс проверки Amazon, используя альтернативные варианты написания названия региона — например, Krimea вместо Crimea (Крым) — или заказывая доставку в иностранные миссии находящихся под санкциями стран, например, Ирана.
В прошлом году Apple заплатила порядка 467 000 долларов за урегулирование аналогичных обвинений в нарушении санкций США. Сообщается, что Apple вела дела с компанией из черного списка более двух лет, поскольку ее механизм проверки не учитывал разницу в написании и регистр.
