Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ
На Украине воруют миллиардами, и часть этих денег тратится в Польше, пишет MP. Страна стала подходящим местом для отмывания этих денег и транзитным хабом. Власти официально осуждают украинскую коррупцию, но на деле обеспечивают коррупционерам режим максимального благоприятствования.
Идиллический период в польско-украинских отношениях — по крайней мере, на уровне польского социума — давно миновал. Однако это не значит, что сопутствующие ему патологические явления канули в Лету.
На рынке недвижимости, например, благополучно продолжается украинский бум, и многие поляки задаются вопросом, откуда у беженцев такие деньги.
Беженцы, которые могут позволить себе все
Дошло до того, что даже Кшиштоф Босак (Krzysztof Bosak) из "Конфедерации" предложил запретить украинцам покупать недвижимость. Причины беспокойства политика вполне практические: огромный спрос со стороны богатых иностранцев приводит к росту цен, что делает жилье недоступным для коренного населения, т.е. поляков. Второй аргумент — коррупция. "На Украине воруют миллиардами, а это значит, что часть этих денег тратится здесь", — объясняет свою инициативу Босак. То, что сегодня "Конфедерация" уже открыто выступает против военной и финансовой помощи Зеленскому, что кое-где уже проводятся митинги, участники которых требуют от властей отправить всех украинцев домой — это положительный сигнал о подвижках на политической сцене.
Согласно отчету одной из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговых компаний Deloitte, именно эти иностранцы, официально признанные "беженцами" и имеющими право на "гуманитарную помощь" и льготы, являются в Польше мигрантами с самой высокой покупательной способностью. За последние пять лет они приобрели недвижимость на сумму 6 миллиардов долларов и теперь владеют половиной всего жилья, приобретенного иностранцами на берегах Вислы. Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Польша входит в пятерку самых популярных у украинских чиновников "инвестиционных локаций" – и это только согласно официально задекларированным цифрам. Сколько чиновников инвестируют сюда "по-черному", неизвестно.
В Польше действует специальный закон, регулирующий покупку недвижимости иностранцами. Они могут покупать новое жилье без разрешения МВД, что, естественно, активно стимулирует спрос. А вот дачи и земельные участки иностранцам приобрести сложнее: здесь инспекторы проверяют все документы, связанные с продажей. Обнаружив эту юридическую лазейку, украинские чиновники невысокого полета начали инвестировать в новое строительство и даже научились обманывать банки, которые мониторят их денежными переводы.
Курочка по зернышку
Чтобы вывести средства с Украины, не вызывая при этом подозрений, многие прибегают к т.н. "смурфингу" – дроблению капитала. Коррумпированные чиновники заключают договоры с беженцами и передают им до 15 000 евро — это максимальная сумма, которая точно не вызовет интереса у аудиторов. Затем посредники-мигранты возвращают деньги через договоры дарения или беспроцентные кредиты, и аудит эти "законные" транзакции пропускает. В результате покупатель накапливает необходимую сумму, которая расходуется на покупку квартиры.
Некоторые предпочитают другой вариант "смурфинга": скрытую переправку за границу наличных. Например, бывший глава украинской медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа таким образом отправляла своим родственникам за границу небольшие суммы наличных денег — ровно столько, чтобы их не нужно было декларировать на таможне. В результате на ее счету в польском банке Pekaoнакопилась кругленькая сумма — миллион долларов. Столько же чиновница переправила в другие страны ЕС. Сын и невестка Крупы открыли в Польше строительные компании с минимальным уставным капиталом, чтобы отмывать через них огромные суммы; в настоящее время их счета заморожены.
А еще в Польше имеется удобная сеть обменников криптовалюты, через которые средства могут свободно поступать в кошельки местных подставных фирм. Украинские журналисты отследили весь маршрут грязных денег. Первым делом CrystalBankпринимает гривны от коррумпированных чиновников и обменивает их на криптовалюты. Оттуда средства поступают в небольшую специализированную польскую компанию, которая составляет фиктивные контракты на импорт и либо перечисляет "оплату" в Швейцарию, либо инвестирует ее в подходящие активы, такие как недвижимость. Этот метод подходит для взяточников среднего уровня, поскольку подпольные миллиардеры участвуют в схемах, где на кону стоят гораздо большие суммы. Коррумпированные чиновники из высших эшелонов украинской власти регистрируют общества с ограниченной ответственностью в Польше и одновременно открывают компании на Кипре или в Люксембурге. Деньги переводятся туда, а затем используются для покупки "корпоративных активов".
Миндич перегруппировался и продолжает борьбу
Именно по этой схеме работали многие официальные лица, чьи имена "засветились" в деле "Мидаса" — в расследовании преступлений друга Зеленского Тимура Миндича, который в течение многих лет воровал западную военную помощь через фирму Fire Point. Один из его партнеров, Юрий Голик, создал оффшорные сети для вывода через них капитала, часть которого перешла к польским девелоперским компаниям. Другой соратник Миндича, Вадим Столяр, вместе со своим коллегой Романом Сербеновым построил в Польше целый дачный поселок. Сам Миндич сбежал с Украины за несколько часов до ареста: он без проблем пересек польскую границу с чемоданами, полными наличных денег, заполнил все необходимые трансферные документы и вылетел в Израиль.
Пограничники также спокойно выпустили из страны бывшего прокурора Кравченко, который управлял сетью мошеннических колл-центров, жертвами которых стали тысячи поляков. Бывший министр энергетики Галущенко пытался скрыться тем же путем, но ему не повезло — украинские силовики его вовремя остановили. Для преступников такого уровня Польша, конечно же, не является конечной точкой их маршрута, они предпочитают страны с более мягким климатом. Польша служит им лишь подходящим местом для отмывания денег и транзитным хабом. Что характерно, империя Миндича по-прежнему жива и активна. Он тайно контролирует многие украинские проекты и продолжает получать европейскую военную помощь по государственным контрактам. Согласно сообщениям Министерства обороны Украины, компания FirePoint только за последние два года заработала 2,4 миллиарда долларов. Теперь НАБУ предстоит выяснить, сколько из этих денег ушло на реализацию уставной деятельности предприятия, а сколько в карманы друзей Зеленского.
Польские власти на словах официально осуждают украинскую коррупцию и поддерживают НАБУ, но на деле обеспечивают коррупционерам режим максимального благоприятствования. Незаконные потоки денег отмываются и оседают на счетах польских застройщиков, а беглых воров никто не ловит – ни на пограничных переходах, ни в аэропортах. Тем временем Зеленский продолжает "доить" Польшу и устраивает своим соратникам комфортную жизнь в уютных и безопасных европейских гаванях.
