Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ
На Украине решили ввести жесткие санкции в отношении бизнесменов за отказ предоставлять информацию об их связях с российскими контрагентами, пишет "Страна". Предпринимателям грозят приостановкой финансовых операций, блокировкой и закрытием счетов.
Украинским гражданам придется давать объяснения об экономических связях с физическими и юридическими лицами из России. Если украинцы откажутся предоставлять соответствующую информацию или отвечать на вопросы, то банк должен будет заблокировать их операции или закрыть счет в принудительном порядке.
Национальный банк Украины потребовал от местных кредитно-финансовых организаций проверять своих клиентов на связь с Россией. Например, если компания закупает сырье или аппаратуру у поставщика, то она не только должна знать, что поставляемые им товары произведены не в России, но и то, что у него в ней нет партнеров.
После появления в марте постановления НБУ банки начали запрашивать соответствующие сведения. Однако часто не получали нужной информации. Они жаловались на то, что клиенты отказывались отвечать на вопросы. От финансовых организаций посыпались письма по поводу того, как выполнять требования в случае тотального игнорирования распоряжения.
Сейчас Нацбанк дал на них ответы:
- 1Банкам рекомендуют провести опрос клиентов на предмет связей с Россией, а также периодически обновлять и актуализировать эту информацию. На практике это означает, что украинцам и бизнесменам начнут задавать соответствующие вопросы и попросят заполнить анкету.
- 2Просто так отмахнуться от банка и не ответить на его вопросы не получится. В своих ответах НБУ четко заявил, что за это могут последовать санкции. Банк имеет право остановить финансовые операции клиента, заблокировать и даже закрыть счет пользователя услуг.
- 3Такие же ограничения могут применяться к тем, кто предоставит недостоверную информацию.
- 4Требования о предоставлении сведений по экономическим связям появятся в базовых банковских договорах с клиентами.
<…>
Автор: Елена Лысенко
